# ＭＥＲＦ（3168） 第38回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3168/disclosure/20231030574191
種別: 株主総会
開示日: 2023-10-31
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企業ページ: https://komori.app/company/3168

## 何が変わったか

第38回定時株主総会を2023年11月22日に開催し、配当、定款変更、役員選任、役員報酬など7議案を付議する。定款変更では、監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行する方針が示されている。

## 会社が挙げた理由

執行役員制度の実効性を高め、取締役会の機動的・効率的な運営と牽制機能の強化、コーポレートガバナンスの一層の充実を図るため。また、株主総会運営の柔軟性確保と、取締役がより長期的視点で経営できる体制構築のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第38回
- 開催日時: 2023年11月22日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役７名選任の件、第４号議案 監査役３名選任の件、第５号議案 取締役の報酬額決定の件、第６号議案 監査役の報酬額決定の件、第７号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: not_disclosed
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第38回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」／「監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行する」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第７号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」以下に第１号議案から第７号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 社外候補のみ理由（原文: 「「主に税理士として財務及び会計に関する専門的な見地から…適切な助言を期待」／「主に企業経営経験者として高い見地から…適切な助言を期待」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年11月６日」／「（電子提供措置開始日）2023年10月31日」／「2023年11月22日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）