# ＭＥＲＦ（3168） 定款一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3168/disclosure/20231013566320
種別: ガバナンス
開示日: 2023-10-13
Komoriの読み（0-100）: 66
企業ページ: https://komori.app/company/3168

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行する。あわせて株主総会の招集方法、取締役の任期などを変更する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の機動的・効率的な運営体制を確保するとともに、取締役会に対する牽制機能を強化するため。株主総会の運営に柔軟性を確保し、取締役がより長期的視点に立った経営を行える体制を構築するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社（2023年11月22日開催予定の定時株主総会の承認を条件）
- 取締役の員数: 12名以内（社外の人数はnot_disclosed）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会を削除。指名委員会・報酬委員会はnot_disclosed。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査等委員会設置会社から監査役会設置会社へ移行し、監査役・監査役会の規定を新設、監査等委員である取締役・監査等委員会の規定を削除。株主総会の招集権者・議長、取締役の任期等も変更。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社から監査役会設置会社に移行することを決定」／変更案「（２）監査役」「（３）監査役会」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「変更案第19条「当会社の取締役は、12名以内とする。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社から監査役会設置会社に移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の機動的・効率的な運営体制を確保すると共に、取締役会に対する牽制機能を強化するため」」）