# ＭＥＲＦ（3168） 定款 2021/11/25

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3168/disclosure/20211124440638
種別: ガバナンス
開示日: 2021-11-27
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/3168

## 何が変わったか

2021年11月25日付で、事業目的や機関、取締役の員数・選任・任期、監査等委員会の運営など定款の複数条項を変更した。変更後は監査等委員会設置会社の機関構成が定められている。

## 会社が挙げた理由

定款変更の理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 監査等委員でない取締役12名以内、監査等委員である取締役5名以内（総数は上限17名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 支配株主・親会社についてnot_disclosed
- 今回の変更点: 令和3年11月25日に、第2条（目的）、第4条（機関）、第11条（株式取扱規程）、第19条（員数）、第20条（選任方法）、第21条（任期）、第24条（取締役会の招集通知）、第25条（重要な業務執行の決定の委任）、第27条（取締役会の議事録）、第29条（報酬等）、第31条から第35条（監査等委員会関係）を変更した。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。」「（２）監査等委員会」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 16名以上（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、12名以内とする。」「当会社の監査等委員である取締役は５名以内とする。」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「支配株主・親会社に関する記載がない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「令和３年11月25日 第４条 （機関）」「第19条 （員数）」「第20条 （選任方法）」「第21条 （任期）」「第31条から第35条（監査等委員会関係）」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「定款本文および変更履歴に、内部統制上の不備や経営上の課題に関する記載はない。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「令和３年11月25日 第４条 （機関）」「第19条 （員数）」「第20条 （選任方法）」「第21条 （任期）」「第31条から第35条（監査等委員会関係）」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「定款本文および変更履歴に、内部統制上の不備や経営上の課題に関する記載はない。」）