# ＭＥＲＦ（3168） 第36回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3168/disclosure/20211108427908
種別: 株主総会
開示日: 2021-11-10
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企業ページ: https://komori.app/company/3168

## 何が変わったか

第36回定時株主総会を2021年11月25日に開催し、剰余金処分、定款変更、取締役・監査等委員である取締役の選任、役員報酬など7議案を付議する。監査役会設置会社から監査等委員会設置会社への移行も提案している。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、事業の現状に即して事業目的を明確化するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第36回）
- 開催日時: 2021年11月25日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件、第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件、第７号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 12名（取締役候補9名、監査等委員である取締役候補3名）。新任の人数はnot_disclosed。社外候補4名（取締役候補2名、監査等委員候補2名）。
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第36回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第２号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 第１号議案〜第７号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類「議案及び参考事項」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案の記載なし」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役候補者9名中、石黒洋二氏・石黒達郎氏が社外。監査等委員候補3名中、早川元雄氏・折橋清弘氏が社外」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」または「監査等委員である取締役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: 書面のみ（原文: 「「書面によって議決権を行使することができます」「同封の議決権行使書用紙」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2021年11月９日／2021年11月25日（木曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料・英訳提供の記載なし」）