# ＭＥＲＦ（3168） 監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3168/disclosure/20211011408845
種別: ガバナンス
開示日: 2021-10-11
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3168

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、社長交代を含む取締役候補者を決定した。

## 会社が挙げた理由

監査等委員を取締役会の構成員とすることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2021年11月25日開催予定の定時株主総会で必要な定款変更が承認されることを条件）
- 取締役の員数: 12名（うち社外5名）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会：社外委員2名／委員3名（社外割合2/3）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行予定。取締役候補者として、黒谷純久氏が代表取締役社長から代表取締役会長へ、黒谷暁氏が代表取締役専務から代表取締役社長へ就任予定。監査役3名は監査等委員である取締役となる予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 11〜15名（原文: 「監査等委員である取締役以外の候補者9名、監査等委員である取締役の候補者3名が記載されている。」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補者として石黒洋二氏・石黒達郎氏、社外取締役監査等委員候補者として早川元雄氏・折橋清弘氏を記載。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実」」）