# ＭＥＲＦ（3168） 定款一部変更のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3168/disclosure/20211011408829
種別: ガバナンス
開示日: 2021-10-11
Komoriの読み（0-100）: 72
企業ページ: https://komori.app/company/3168

## 何が変わったか

株主総会の承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員会や監査等委員である取締役に関する規定を新設し、監査役・監査役会に関する規定を削除する。あわせて事業目的の一部と条文・用語を変更する。

## 会社が挙げた理由

取締役会の構成員に監査等委員を加えることで取締役会の監督機能を強化し、監視体制を強化してコーポレート・ガバナンスを充実させるため。また、事業の現状に即して事業目的を明確化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名以内、監査等委員である取締役5名以内。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行するため、監査等委員である取締役・監査等委員会の規定を新設し、監査役・監査役会の規定を削除。事業目的の一部も変更。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行することを決定」／「（２）監査等委員会」「（３）会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、12名以内」／「監査等委員である取締役は、５名以内」」）
- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 一方のみ（原文: 「「第５章 監査等委員会」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図る」」）