# ＴＯＫＡＩホールディングス（3167） 第12回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3167/disclosure/20230606597361
種別: 株主総会
開示日: 2023-06-07
Komoriの読み（0-100）: 62
企業ページ: https://komori.app/company/3167

## 何が変わったか

第12回定時株主総会を2023年6月28日に開催し、配当、定款変更、取締役・監査役等の選任に関する5議案を付議する。取締役は9名、監査役は5名を選任する予定である。

## 会社が挙げた理由

取締役については、現任取締役7名の任期満了と2名の辞任に伴い、7名の再任と2名の新任を選任するため。監査役については、監査体制の強化・充実を図るため1名を増員し、再任2名と新任3名を選任するため。定款変更については、取締役会運営の柔軟性、意思決定の客観性・透明性の向上および監査体制の強化を図るため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第12回）
- 開催日時: 2023年6月28日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金配当の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役9名選任の件、第4号議案 監査役5名選任の件、第5号議案 補欠監査役1名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 9名、うち新任2名・社外4名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第12回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案　定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項　第1号議案…第5号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項」欄に第1号議案から第5号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役7名の再任と新任の2名をあわせて取締役9名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者番号6〜9に「社外」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由等」「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等により議決権を行使される方へ」および「議決権電子行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年6月13日」「電子提供措置の開始日 2023年6月6日」「2023年6月28日（水曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし。」）