# ＯＣＨＩホールディングス（3166） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3166/disclosure/20240527509048
種別: 株主総会
開示日: 2024-05-31
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企業ページ: https://komori.app/company/3166

## 何が変わったか

第14期定時株主総会の開催と、定款変更、取締役7名および監査等委員である取締役1名の選任を株主に諮ることが示された。取締役候補は社外取締役を1名増員し、社外候補3名を含む構成となる。

## 会社が挙げた理由

定款変更は事業内容の多様化への対応、取締役候補の増員は経営監督機能の強化を目的としている。監査等委員である取締役の選任は、現任者1名の任期満了によるもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第14期）
- 開催日時: 2024年６月25日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 定款一部変更の件、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件、監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 8名。新任4名、社外8名（うち監査等委員である候補者1名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第14期定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「第１号議案 定款一部変更の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類に会社提出の第１号議案、第２号議案、第３号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 判定できず（原文: 「賛成率・決議結果の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者属性に「新任」と記載された候補者がいる」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「中垣一史、松永秀、具島三佳、小森蘭子に「社外」と記載。なお、取締役候補一覧では社外候補3名」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットで議決権を行使する方法」および「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」の利用について」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「招集通知日2024年６月３日、電子提供措置の開始日2024年５月31日、総会日2024年６月25日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文に英文資料の提供に関する記載なし」）