# メディアスホールディングス（3154） 2025年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3154/disclosure/20250829549411
種別: 株主総会
開示日: 2025-09-01
Komoriの読み（0-100）: 61
企業ページ: https://komori.app/company/3154

## 何が変わったか

第16期定時株主総会に向け、剰余金の処分、定款変更、取締役4名および監査等委員である取締役6名の選任を付議する。取締役候補は従来の6名から4名へ減員し、監査等委員候補には新任の社外候補2名を含める。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分は連結配当性向30%以上を目途とする基本方針に基づくもの。定款変更は事業活動の現状に即した事業内容の明確化のため。取締役減員は経営体制の効率化および迅速な意思決定のため。監査等委員候補の選任は、監査・監督機能、取締役会の意思決定機能および監督機能の実効性強化などのため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第16期）
- 開催日時: 2025年9月26日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 定款一部変更の件、第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第4号議案 監査等委員である取締役6名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 合計10名。新任2名、社外6名（取締役4名は全員社内、監査等委員6名のうち5名が社外）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2025年定時株主総会招集通知」「第16期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第2号議案　定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第1号議案」から「第4号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項　第1号議案…第4号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「議決権行使期限 2025年9月25日…」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役…6名全員は…任期満了」「2名減員して取締役4名」「監査等委員…8名は…任期満了」「監査等委員である取締役6名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「監査等委員候補者一覧で「工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦、清水夏子、後藤昌子」に「社外」「独立」の表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによりご行使いただく場合」「株式会社ICJの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』をご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年9月11日」「（電子提供措置の開始日 2025年9月1日）」「2025年9月26日（金曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文記載のウェブサイト案内および招集通知に英文提供への言及なし」）