# メディアスホールディングス（3154） 2024年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3154/disclosure/20240830579026
種別: 株主総会
開示日: 2024-09-02
Komoriの読み（0-100）: 54
企業ページ: https://komori.app/company/3154

## 何が変わったか

第15期の定時株主総会に向け、剰余金の処分、取締役・監査等委員である取締役の選任、取締役向け株式報酬制度の継続・一部改定を付議する。取締役候補は全員再任で、監査等委員である社外取締役を1名追加する内容。

## 会社が挙げた理由

剰余金の処分は、必要な内部留保を確保しながら成長に応じた利益配分を行う基本方針に基づくもの。監査等委員である取締役の選任はガバナンス機能の充実が目的。株式報酬制度は中期経営計画の達成へのインセンティブ、企業価値向上、役員報酬との連動性向上を目的として継続・一部改定するもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第15期）
- 開催日時: 2024年9月27日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件、第４号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員であるものを除く。）に対する事後交付による株式報酬制度の継続及び一部改定の件
- 株主提案: 株主提案はない
- 取締役候補: 候補者数7名、うち新任1名、社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2024年定時株主総会招集通知」「第15期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第４号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員であるものを除く。）に対する事後交付による株式報酬制度の継続及び一部改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決 議 事 項 第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決 議 事 項」には剰余金処分、取締役選任、株式報酬制度の議案のみ記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役６名全員」は「再任」、横幕才氏は「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「横幕才氏に「新任 社外 独立」の表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」、および「監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによりご行使いただく場合」および「株式会社ICJの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』をご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年9月12日」「（電子提供措置の開始日 2024年9月2日）」「開催日時 2024年9月27日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）