# メディアスホールディングス（3154） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3154/disclosure/20230904550098
種別: 株主総会
開示日: 2023-09-05
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/3154

## 何が変わったか

第14期定時株主総会に向けて、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する定款変更と、それに伴う取締役・監査等委員である取締役の選任、報酬枠の設定、株式報酬制度の導入など7議案を付議した。

## 会社が挙げた理由

権限委譲による意思決定の迅速化・効率化、監査等委員会による取締役会の監督機能向上、コーポレートガバナンスの強化を図るため。また、株式報酬制度は中期経営計画達成へのインセンティブと企業価値向上との連動性を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第14期）
- 開催日時: 2023年9月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件、第４号議案 監査等委員である取締役８名選任の件、第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件、第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件、第７号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員であるものを除く。）に対する事後交付による株式報酬制度の導入の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 14名（うち新任3名、社外6名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第14期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案　定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「第１号議案」から「第７号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「会議の目的事項」「決議事項」に第１号議案から第７号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は開催案内と議案内容を記載し、決議結果を記載していない」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「武井宏人「新任」、渡部昭彦「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「第4号議案の候補者表で武内秀明、越後純子、桑原和明、工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦に「社外」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによりご行使いただく場合」および「株式会社ICJの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』をご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2023年９月11日」「（電子提供措置の開始日 2023年９月５日）」「開催日時 2023年９月28日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料の提供に関する記載なし」）