# メディアスホールディングス（3154） 監査等委員会設置会社への移行、定款一部変更及び役員人事に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3154/disclosure/20230802532904
種別: ガバナンス
開示日: 2023-08-14
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/3154

## 何が変わったか

2023年9月28日開催予定の株主総会での承認を条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。これに伴い、監査役・監査役会を廃止し、監査等委員である取締役と監査等委員会を置くほか、取締役候補者を変更する。

## 会社が挙げた理由

重要な業務執行の決定権限を取締役会から取締役へ委任して意思決定・業務執行を迅速化するとともに、監査等委員を取締役会の構成員とすることで監督機能を高め、コーポレート・ガバナンスを強化するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2023年9月28日予定）
- 取締役の員数: 移行後の候補者は14名（監査等委員でない取締役6名、監査等委員である取締役8名）。うち社外は6名
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会（社外委員6名／8名、75%）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、監査役・監査役会に関する規定を削除、監査等委員会に関する規定を新設。取締役候補者を変更し、監査等委員である取締役8名を選任予定。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者」6名、「監査等委員である取締役候補者」8名」）
- 取締役に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「社外取締役候補者として武内秀明、越後純子、桑原和明、工藤浩、舩山範雄、渡部昭彦の6名を記載。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査役及び監査役会に関する規定の削除」「監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「経営体質の強化」「コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的」」）