# メディアスホールディングス（3154） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3154/disclosure/20220905528832
種別: 株主総会
開示日: 2022-09-06
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企業ページ: https://komori.app/company/3154

## 何が変わったか

第13期定時株主総会を2022年9月29日に開催し、配当、定款変更、取締役選任、監査役報酬額改定の4議案を付議する。取締役候補は9名で、うち新任1名、社外3名。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、株主総会資料の電子提供制度に備えるため。監査役報酬額の改定は、事業拡大、監査役の職責・期待役割の増大、同種・同規模他社の水準、経済情勢の変化等を考慮したため。取締役候補者の選任理由は候補者ごとに記載されている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第13期）
- 開催日時: 2022年9月29日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役９名選任の件、第４号議案 監査役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名（新任1名、社外3名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第13期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件」等」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「議決権行使期限 2022年9月28日（水曜日）午後5時30分」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者6番「住吉進也 新任」、その他の候補者は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者7番・8番・9番に「社外」「独立」の表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者として選任した理由】」「【社外取締役候補者として選任した理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによりご行使いただく場合」「株式会社ICJの運営する『議決権電子行使プラットフォーム』をご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年９月８日」「開催日時：2022年９月29日（木曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文の招集通知や資料の提供に関する記載なし」）