# メディアスホールディングス（3154） 2021年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3154/disclosure/20210906494371
種別: 株主総会
開示日: 2021-09-07
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/3154

## 何が変わったか

第12期定時株主総会で、配当、定款変更、役員選任、業績連動報酬の導入、株式報酬制度の一部改定を付議する。取締役は8名から9名へ1名増員し、社外取締役3名を含む体制とする予定。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、本店移転に伴い本店所在地を東京都中央区から東京都千代田区へ変更するため。取締役1名増員は経営体制とコーポレート・ガバナンスの更なる強化のため。業績連動報酬は業績向上へのインセンティブを高め持続的成長を目指すため。株式報酬制度の改定・継続は中期経営計画の達成へのインセンティブと企業価値向上・役員報酬の連動性を高めるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第12期）
- 開催日時: 2021年9月29日（水曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役９名選任の件、第４号議案 監査役３名選任の件、第５号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動報酬導入の件、第６号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する事後交付による株式報酬制度の一部改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 9名、うち新任1名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2021年定時株主総会招集通知」「第12期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第５号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する業績連動報酬導入の件」「第６号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する事後交付による株式報酬制度の一部改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第６号議案」まで」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「取締役８名全員は、本総会終結の時をもって任期満了」「１名増員し、取締役９名」「６ 古木壽幸 新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役候補者は、次のとおり」「７ 越後純子 社外」「８ 工藤浩 社外」「９ 舩山範雄 社外」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「【取締役候補者として選任した理由】」「【社外取締役候補者として選任した理由及び期待される役割の概要】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面にてご行使いただく場合」「インターネットによりご行使いただく場合」「ウェブサイト（https://www.e-sokai.jp）にアクセス」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2021年９月８日」「開催日時：2021年9月29日（水曜日）午前10時」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）