# クリエイトＳＤホールディングス（3148） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3148/disclosure/20250722517569
種別: 役員の異動
開示日: 2025-07-22
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/3148

## 何が変わったか

2025年8月22日の定時株主総会後、取締役6名体制となる予定です。監査等委員である取締役として三枝孝彰氏と上田真氏を新たに選任し、馬庭修一氏と原幸雄氏は任期満了で退任予定です。

## 会社が挙げた理由

任期満了にともなう取締役候補者の選任です。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年7月21日
- 就任予定日: 2025年8月22日開催予定の第28回定時株主総会および株主総会終了後に開催する取締役会を経て正式決定
- 退任日: 2025年8月22日開催予定の第28回定時株主総会終了後
- 新任者の氏名: 三枝 孝彰、上田 真
- 新任者の新役職: 取締役（常勤監査等委員）、社外取締役（監査等委員・独立）
- 新任者の前職: -、-
- 新任者の生年月日: {"三枝 孝彰":"1957年6月2日","上田 真":"1953年8月17日"}
- 新任者の入社年: {"三枝 孝彰":"2009年","上田 真":"not_disclosed"}
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 馬庭 修一、原 幸雄
- 退任者の旧役職: 取締役(常勤監査等委員)、社外取締役(監査等委員・独立)
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 任期満了にともなう取締役候補者の選任
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: 上田真について独立役員として届け出る予定かはnot_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。第28回定時株主総会（2025年8月22日開催予定）における取締役選任議案

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「再任　廣瀨 泰三　代表取締役社長」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「再任　廣瀨 泰三　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「取締役候補者および退任予定の取締役として複数名を記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「新体制一覧（2025年8月22日開催の第28回定時株主総会・取締役会後）に6名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2025年7月22日／2025年8月22日開催予定」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年8月22日開催予定の第28回定時株主総会および株主総会終了後に開催する取締役会を経て正式に決定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了にともなう取締役候補者の選任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会および株主総会終了後に開催する取締役会を経て正式に決定いたします」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了にともなう取締役候補者の選任」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任予定の取締役について、任期満了以外の理由の記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任　三枝 孝彰／新任　上田 真、退任予定　馬庭 修一／原 幸雄」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「三枝氏の略歴に「2009年1月　㈱クリエイトエス・ディー入社」「2009年2月　当社執行役員総務部長」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「退任予定の取締役として馬庭修一、原幸雄を記載し、新体制一覧には記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「三枝氏「2009年1月　㈱クリエイトエス・ディー入社」／上田氏の略歴に当社入社の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「三枝孝彰（1957年6月2日生）／上田真（1953年8月17日生）」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「安保洋子「社外取締役（監査等委員・独立）」／原幸雄「社外取締役(監査等委員・独立)」」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「新体制一覧に取締役6名、そのうち「社外取締役（監査等委員・独立）」2名を記載」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）