# クリエイトＳＤホールディングス（3148） 第27回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3148/disclosure/20240731558807
種別: 株主総会
開示日: 2024-08-01
Komoriの読み（0-100）: 52
企業ページ: https://komori.app/company/3148

## 何が変わったか

第27回定時株主総会に向けて、期末配当の実施と取締役等の選任を議案として付議した。取締役候補には新任1名が加わり、補欠の監査等委員である社外取締役候補1名も提示されている。

## 会社が挙げた理由

配当は、業績を反映しつつ安定的に配当すること、株主から預かった資金を還元すること、連結配当性向及び連結純資産配当率を総合的に勘案する基本方針に基づく。取締役候補については、各候補者の経験、知見及び能力を当社グループの持続的な成長と企業価値向上に活かすためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第27回）
- 開催日時: 2024年8月23日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く）３名選任の件、第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 4名（うち新任1名、社外1名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第27回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く）３名選任の件」「第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「第１号議案」「第２号議案」「第３号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案…第３号議案…」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「「１ 再任」「２ 再任」「３ 新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「「補欠の監査等委員である社外取締役候補者」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」及び「補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネットによる議決権行使」「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2024年８月８日」「2024年８月23日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供の記載なし」）