# クリエイトＳＤホールディングス（3148） 取締役候補者の選任に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3148/disclosure/20240722552261
種別: 役員の異動
開示日: 2024-07-22
Komoriの読み（0-100）: 44
企業ページ: https://komori.app/company/3148

## 何が変わったか

任期満了に伴い、取締役候補者として瀧屋幸彦氏を新たに選任し、山本久雄氏と廣瀨泰三氏を再任する。取締役の中浦茂人氏は退任予定で、補欠の監査等委員である取締役候補者として原田崇史氏も選任する。

## 会社が挙げた理由

任期満了にともなう取締役候補者の選任。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年7月22日
- 就任予定日: 2024年8月23日開催予定の第27回定時株主総会および株主総会終了後に開催する取締役会を経て正式決定
- 退任日: 2024年8月23日開催予定の第27回定時株主総会終了後
- 新任者の氏名: 瀧屋 幸彦、原田 崇史（補欠の監査等委員である取締役候補者）
- 新任者の新役職: 取締役、補欠の監査等委員である取締役
- 新任者の前職: ㈱クリエイトエス・ディー代表取締役社長兼店舗運営本部長、阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士、クニミネ工業㈱社外取締役（監査等委員）、山崎建設㈱社外監査役
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 中浦 茂人
- 退任者の旧役職: 取締役
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了
- 続投の有無: 取締役会に残らない
- 異動の理由: 任期満了にともなう取締役候補者の選任
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 6名（うち社外取締役2名）
- 独立役員としての届出: 新体制一覧に社外取締役（監査等委員・独立）2名を記載
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。議案名：取締役候補者の選任、開催予定日：2024年8月23日（第27回定時株主総会）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役会長 山本 久雄／代表取締役社長 廣瀬 泰三」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「再任 廣瀨 泰三　代表取締役社長」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「４．新体制一覧（2024年８月23日開催の第27回定時株主総会・取締役会後）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「新任 瀧屋 幸彦／３．退任予定の取締役について 中浦 茂人／新体制一覧」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「取締役候補者および新体制に関する記載のみ」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 31〜90日後（原文: 「2024年7月22日／2024年８月23日開催予定の第27回定時株主総会」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「任期満了にともなう取締役／2024年８月23日開催予定の第27回定時株主総会」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「任期満了にともなう取締役候補者の選任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「定時株主総会および株主総会終了後に開催する取締役会を経て正式に決定いたします」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「任期満了にともなう取締役」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「任期満了にともなう取締役候補者の選任」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任 瀧屋 幸彦／取締役 瀧屋 幸彦」）
- 新任者はどこから来たか。: グループ会社から（原文: 「㈱クリエイトエス・ディー代表取締役社長兼店舗運営本部長」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「３．退任予定の取締役について／中浦 茂人　取締役」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「候補者表には氏名と現職のみ記載」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「原田 崇史　クニミネ工業㈱社外取締役（監査等委員）／社外取締役（監査等委員・独立）」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「新体制一覧：取締役6名、社外取締役（監査等委員・独立）2名」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「社外取締役（監査等委員・独立）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）