# ラクト・ジャパン（3139） 指名・報酬諮問委員会の委員構成変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3139/disclosure/20261113577735
種別: ガバナンス
開示日: 2026-11-13
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企業ページ: https://komori.app/company/3139

## 何が変わったか

指名・報酬諮問委員会の委員を4名から3名に減らし、社外取締役が過半数を占める構成に変更する。委員長は引き続き社外取締役が務める。変更日は2027年2月25日。

## 会社が挙げた理由

取締役等の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの独立性および公平性・客観性を高め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 指名・報酬諮問委員会（社外委員2名／3名、社外委員割合は過半数）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 指名・報酬諮問委員会を4名から3名に変更。分銅健二氏（取締役副社長執行役員）が委員から外れ、変更後は社外取締役2名と代表取締役社長執行役員1名で構成。委員長は池田泰弘氏（社外取締役）が引き続き務める。

## 評価の根拠

- 指名・報酬に関する委員会を置いているか。法定・任意を問わない。: 任意の両委員会（原文: 「「取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会」」）
- 指名・報酬の委員会の委員長を社外取締役が務めているか。: 社外が委員長（原文: 「「委員長 池田 泰弘 (社外取締役)」「委員長は引き続き社外取締役である池田氏が務めます」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「指名・報酬諮問委員会の委員構成を変更」「変更後の同委員会は３名で構成し、委員の過半数が社外取締役」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的として」」）