# Ｈａｍｅｅ（3134） 臨時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3134/disclosure/20250401506798
種別: 株主総会
開示日: 2025-04-03
Komoriの読み（0-100）: 55
企業ページ: https://komori.app/company/3134

## 何が変わったか

監査等委員である取締役の逝去による欠員を補うため、新たに社外取締役候補者1名を選任する議案を臨時株主総会に付議した。

## 会社が挙げた理由

監査等委員である取締役染原友博氏が2025年2月10日に逝去し、その補欠として監査等委員である取締役1名を選任するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 臨時（回次はnot_disclosed）
- 開催日時: 2025年4月25日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 1名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 臨時総会（原文: 「「臨時株主総会招集ご通知」「さて、当社臨時株主総会を下記により開催いたします。」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「議案 監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 議案 監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「目的事項 決議事項 議案 監査等委員である取締役１名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本書類は「臨時株主総会招集ご通知」であり、賛成率の記載なし。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者欄に「新任」と記載。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「西脇徹氏について「新任 社外 独立」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「公認会計士としての高い専門性と豊富な経験、上場企業経営の経験を有しております。監査等委員である社外取締役として、独立した立場から当社の経営全般について監査・監督いただくことを期待して」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット」「株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2025年４月10日」「電子提供措置の開始日2025年４月３日」「2025年４月25日（金曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし。」）