# Ｈａｍｅｅ（3134） 第25回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3134/disclosure/20230703516559
種別: 株主総会
開示日: 2023-07-04
Komoriの読み（0-100）: 48
企業ページ: https://komori.app/company/3134

## 何が変わったか

第25回定時株主総会に向け、期末配当と取締役3名の選任を議案として提示している。取締役候補は全員再任で、現任4名から1名減る構成となる。

## 会社が挙げた理由

期末配当は、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案して決定。取締役候補3名は、監査等委員会が業務執行状況や業績等を踏まえ適任と判断している。取締役1名の退任理由は、連結子会社NE株式会社の代表取締役に専念するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第25回）
- 開催日時: 2023年7月27日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の配当の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 3名、うち新任0名・社外0名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第25回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「「第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項 第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 剰余金の配当の件」「第２号議案 取締役…３名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「賛成率・決議結果の記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「現在の取締役…全員（４名）は本総会の終結の時をもって任期満了」「取締役…３名の選任」「候補者は…再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「候補者欄に「代表取締役会長」「代表取締役社長」「取締役」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者について「取締役候補者とした理由」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット」「株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォーム」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「電子提供措置の開始日2023年７月４日」「2023年７月27日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「英文資料提供に関する記載なし」）