# Ｈａｍｅｅ（3134） 第24回定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3134/disclosure/20220704595096
種別: 株主総会
開示日: 2022-07-05
Komoriの読み（0-100）: 65
企業ページ: https://komori.app/company/3134

## 何が変わったか

第24回定時株主総会の開催を案内し、剰余金配当、子会社へのプラットフォーム事業の吸収分割、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款変更、役員選任・報酬など8議案を付議する。

## 会社が挙げた理由

プラットフォーム事業の分社化は、事業ごとの組織をスリム化して機動的・柔軟な意思決定を実現し、ミッションを長期的に維持・実現するため。監査等委員会設置会社への移行は、コーポレートガバナンス・コードに即した体制構築と権限委譲による意思決定の迅速化のため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第24回）
- 開催日時: 2022年7月28日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の配当の件、第2号議案 当社子会社との吸収分割契約承認の件、第3号議案 定款一部変更の件、第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件、第5号議案 監査等委員である取締役3名選任の件、第6号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件、第7号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件、第8号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
- 株主提案: な​​し
- 取締役候補: 候補者数7名、うち新任3名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第24回定時株主総会招集ご通知／さて、当社第24回定時株主総会を下記により開催いたします。」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「第2号議案 当社子会社との吸収分割契約承認の件／第3号議案 定款一部変更の件／監査等委員会設置会社へと移行いたしたく」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「決議事項 議案 第1号議案 … 第8号議案 …」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「決議事項 議案 第1号議案 剰余金の配当の件 … 第8号議案 …」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「決議事項として第1号議案から第8号議案が記載されている。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第4号議案の候補者は全員再任／第5号議案の熊王斉子氏、染原友博氏、吉野次郎氏はいずれも新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「第4号議案の候補者4名／第5号議案の候補者3名、3名全員に社外の表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由」または「監査等委員である社外取締役候補者とした理由」を記載」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「当社の指定する議決権行使サイト／株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォーム」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2022年7月11日／日時 2022年7月28日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）