# Ｈａｍｅｅ（3134） 定款の一部変更に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3134/disclosure/20220613577494
種別: ガバナンス
開示日: 2022-06-13
Komoriの読み（0-100）: 78
企業ページ: https://komori.app/company/3134

## 何が変わったか

株主総会の承認を前提に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行する。併せて、取締役の上限を変更し、重要な業務執行の決定を取締役へ委任できる規定と株主総会資料の電子提供に関する規定を新設する。

## 会社が挙げた理由

コーポレートガバナンス・コードに即したガバナンス体制の構築と、権限委譲による意思決定の迅速化のため。株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社（2022年7月28日付で移行予定）
- 取締役の員数: 取締役（監査等委員であるものを除く。）6名以内、監査等委員である取締役4名以内。社外人数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: 監査等委員会。社外委員の割合はnot_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 監査役及び監査役会に関する規定を削除し、監査等委員及び監査等委員会に関する規定を新設。取締役の上限を従来の8名以内から、監査等委員以外6名以内及び監査等委員4名以内に変更。取締役の任期、報酬区分、重要な業務執行の決定の委任、株主総会資料の電子提供等に関する規定を変更・新設。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「監査等委員会設置会社へと移行いたしたく」／「第33条 当会社は監査等委員会を置く。」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「「当会社の取締役（監査等委員であるものを除く。）は、６名以内」／「当会社の監査等委員である取締役は、４名以内」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「「監査等委員会設置会社へと移行いたしたく」／「監査役及び監査役会に関する規定の削除」／「監査等委員及び監査等委員会に関する規定の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「コーポレートガバナンス・コードに即したガバナンス体制の構築と権限委譲による意思決定の迅速化を図るため」」）