# 海帆（3133） 第三者割当による第９回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3133/disclosure/20260309578371
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2026-03-09
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/3133

## 何が変わったか

2026年2月20日に決議した、EVO FUND向け第9回新株予約権について、発行価額の総額の払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

発行価額の総額の払込みが完了したことを確認したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第９回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
- 発行・処分する株式数: 普通株式57,000,000株（新株予約権570,000個、新株予約権1個につき100株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個当たり33円
- 発行価額の総額: 18,810,000円
- 調達する資金の額: 20,814,330,000円（発行価額総額と行使価額に基づく金額から発行諸費用概算額を控除した額。実際の調達額は行使状況等により変動する可能性あり）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2026年3月9日
- 割当予定先: EVO FUND：570,000個
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額365円。割当日の翌取引日以降、原則として各修正日に直前取引日の終値の100％に修正。下限行使価額183円。上限行使価額なし。
- 行使期間: 2026年3月10日から2027年7月12日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数570,000個。未行使残はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第９回新株予約権（行使価額修正条項付）」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「発行に関する発行価額の総額の払込みが完了したことを確認しました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: なし（原文: 「「発行新株予約権数 570,000個」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2026年２月20日開催の当社取締役会において決議しました」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 記載なし（原文: 「「潜在株式数 普通株式57,000,000株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第９回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 20,814,330,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「EVO FUND（以下『割当先』といいます。）」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「全ての本新株予約権を EVO FUND に割り当てます」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「EVO FUNDを割当先とする第三者割当」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権1個当たり33円」「当初行使価額は、365円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値の100％に相当する金額（但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額とします。）」「下限行使価額は183円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による…新株予約権」」）