# ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス（3113） 第165期定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3113/disclosure/20260526548934
種別: 株主総会
開示日: 2026-06-03
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/3113

## 何が変わったか

第165期定時株主総会に向け、資本金を4億4,750万円減らして剰余金に振り替え、その一部6億100万3,486円を欠損補填に充てる議案と、取締役3名の再任議案を付議した。

## 会社が挙げた理由

利益剰余金の欠損を補填し、早期に財務体質を健全化して復配を可能とする体制を整えるとともに、今後の資本政策の柔軟性・機動性を確保するため。取締役候補者については、豊富な経験・知見を活かし、取締役会の意思決定・監督機能やグループ経営管理機能を強化するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第165期）
- 開催日時: 2026年６月25日（木曜日）午前10時（午前９時受付開始）
- 決議事項: 第１号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件、第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 3名（新任0名、社外0名）
- 賛成率: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第165期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 資本政策・組織再編（原文: 「「第１号議案 資本金の額の減少及び剰余金の処分の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 1〜2件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」「第２号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「提案の理由」および会社提案として記載された第1号・第2号議案」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 支配関係は変わらず（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名全員は、本株主総会終結の時をもって任期満了」および各候補者の「引き続き、取締役候補者といたしました」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 記載なし（原文: 「「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者ごとの「【取締役候補者とした理由】」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「議決権行使書用紙…ご返送いただくか、当社の指定する議決権行使ウェブサイト…より議決権をご行使」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2026年６月５日」「2026年６月25日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）