# 日清紡ホールディングス（3105） 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3105/disclosure/20241128530862
種別: 役員の異動
開示日: 2024-11-28
Komoriの読み（0-100）: 51
企業ページ: https://komori.app/company/3105

## 何が変わったか

2025年3月下旬の定時株主総会後、村上雅洋氏が代表取締役社長から取締役会長へ移り、石井靖二氏が代表取締役社長に就任する。これに加え、取締役・執行役員の退任、昇任、担当変更と、子会社社長の交代が行われる。

## 会社が挙げた理由

グループの成長・発展に向け、変革を加速し、革新を推進するためのものです。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年11月28日
- 就任予定日: 2025年3月下旬の定時株主総会日付（当社および子会社の定時株主総会、その後の取締役会の決議により正式決定予定）
- 退任日: 2025年3月下旬の定時株主総会日付
- 新任者の氏名: 村上 雅洋、石井 靖二、塚谷 修示、佐久間 嘉一郎、佐藤 昌志、石松 毅志
- 新任者の新役職: 日清紡ホールディングス株式会社 取締役会長、日清紡ホールディングス株式会社 代表取締役社長、取締役 常務執行役員 経営戦略センター長、常務執行役員（日本無線株式会社 取締役会長、株式会社国際電気 代表取締役 社長執行役員）、執行役員 経営戦略センター サステナビリティ推進室長、経営戦略センター 人財・総務室長、日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長
- 新任者の前職: 日清紡ホールディングス株式会社 代表取締役社長、日清紡ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 経営戦略センター長、取締役 執行役員 経営戦略センター副センター長、執行役員（株式会社日立国際電気 代表取締役 社長執行役員）、執行役員（現職の記載に加え、経営戦略センター 人財・総務室長は2025年1月1日付就任予定）、日清紡ケミカル株式会社 取締役 執行役員 カーボン事業部長 兼 断熱事業部長
- 新任者の生年月日: 1958年9月7日、1964年12月25日、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、1966年1月1日
- 新任者の入社年: 1982年、1988年、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、1989年
- 新任者の所有株式数: 89,725株（基準日 not_disclosed）、21,695株（基準日 not_disclosed）、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed、not_disclosed
- 退任者の氏名: 田路 悟、杉山 誠、高橋 郁夫
- 退任者の旧役職: 取締役 常務執行役員（日清紡マイクロデバイス株式会社 取締役会長）、常務執行役員 経営戦略センター サステナビリティ推進室長、執行役員（日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長）
- 退任者の新役職: 日清紡マイクロデバイス株式会社 アドバイザー就任予定、アドバイザー就任予定、株式会社日新環境調査センター 代表取締役社長就任予定
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: 田路悟は当社取締役を退任し、子会社アドバイザーに就任予定。杉山誠および高橋郁夫は当社執行役員を退任予定。
- 異動の理由: グループの成長・発展に向け、変革を加速し、革新を推進するためのものです。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 9名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年3月下旬開催予定の当社および子会社の定時株主総会、その後の取締役会の決議により正式決定予定。議案名はnot_disclosed

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「取締役会長 村上 雅洋〔現 代表取締役社長〕／代表取締役社長 石井 靖二」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: あり（原文: 「代表取締役社長 石井 靖二〔現 取締役 常務執行役員 経営戦略センター長〕」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「代表取締役の異動、退任予定取締役、退任執行役員、昇任執行役員、分掌変更等」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「異動後の体制に取締役会長1名、代表取締役社長1名、取締役常務執行役員2名、取締役4名の計9名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更としての記載はなく、役員の分掌変更のみ記載」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「開示日 2024年11月28日／2025年3月下旬の定時株主総会日付」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2025年3月下旬の定時株主総会日付」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定取締役、退任執行役員はいずれも2025年3月下旬の定時株主総会日付」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「異動について内定の決議をいたしました／定時株主総会、その後の取締役会の決議により正式決定する予定」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「グループの成長・発展に向け、変革を加速し、革新を推進するため」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動理由として「グループの成長・発展に向け、変革を加速し、革新を推進するため」と記載」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: あり（原文: 「グループの成長・発展に向け、変革を加速し、革新を推進するため」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「代表取締役社長 石井靖二／日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長 石松毅志」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「石井靖二〔現 取締役 常務執行役員〕／石松毅志〔現 日清紡ケミカル株式会社 取締役 執行役員〕」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「田路悟（日清紡マイクロデバイス株式会社 アドバイザー就任予定）／杉山誠（アドバイザー就任予定）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「村上雅洋 1982年4月入社／石井靖二 1988年4月入社／石松毅志 1989年4月入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「村上雅洋 1958年9月7日／石井靖二 1964年12月25日／石松毅志 1966年1月1日」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: あり（原文: 「所有株式数 89,725株／所有株式数 21,695株」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「異動後の体制で取締役*1を社外取締役と注記しているが、社外取締役の異動は記載なし」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が過半（原文: 「取締役*1 多賀啓二、八木宏幸、谷奈穂子、リチャード ダイク、生野由紀／*1 社外取締役」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）