# 日清紡ホールディングス（3105） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3105/disclosure/20231227509502
種別: 役員の異動
開示日: 2023-12-27
Komoriの読み（0-100）: 30
企業ページ: https://komori.app/company/3105

## 何が変わったか

2024年3月下旬の定時株主総会後、取締役の馬場一訓氏が常勤監査役に就任し、木島利裕氏が常勤監査役を退任する予定です。石井靖二氏と塚谷修示氏の担当職務も変更されます。

## 会社が挙げた理由

異動の具体的な理由は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2023年12月27日
- 就任予定日: 2024年3月下旬の定時株主総会日付（定時株主総会およびその後の取締役会の決議により正式決定予定）
- 退任日: 2024年3月下旬の定時株主総会日付
- 新任者の氏名: 馬場 一訓
- 新任者の新役職: 日清紡ホールディングス株式会社 常勤監査役
- 新任者の前職: 日清紡ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 経営戦略センター長
- 新任者の生年月日: 1959年9月1日
- 新任者の入社年: 1983年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 木島 利裕
- 退任者の旧役職: 常勤監査役
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 10名、うち社外取締役5名
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 2024年3月下旬開催予定の定時株主総会における関連議案の承認、およびその後の取締役会の決議を要する

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「「退任予定取締役」「取締役分掌変更」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「「代表取締役社長 村上 雅洋」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「退任予定取締役、取締役分掌変更、新任監査役候補、退任予定監査役の記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「「異動後の体制」に取締役10名を列挙」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 90日超先（原文: 「「2023年12月27日」「2024年3月下旬の定時株主総会日付」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2024年3月下旬の定時株主総会日付」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「退任予定監査役」「2024年3月下旬の定時株主総会日付」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「内定いたしました」「定時株主総会、その後の取締役会の決議により正式決定する予定」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動理由の記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「本人側の事情に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事等との関連に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績等との関連に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「新任監査役候補 常勤監査役 馬場 一訓」「退任予定監査役 常勤監査役 木島 利裕」」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「「現役職名 日清紡ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 役付として残留（原文: 「「取締役 常務執行役員 馬場 一訓」「常勤監査役 馬場 一訓」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「「1983年4月 日清紡績株式会社（現 日清紡ホールディングス株式会社）入社」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「生年月日 1959年9月1日（64歳）」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「馬場氏は現職取締役から常勤監査役への異動であり、社外との記載なし」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「「取締役*1 多賀啓二、八木宏幸、谷奈穂子、リチャード ダイク、生野由紀」「*1 社外取締役」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「多様性に関する明示的な記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計変更に関する記載なし」）