# 日清紡ホールディングス（3105） 2023年定時株主総会招集通知及び株主総会資料（交付書面）

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3105/disclosure/20230301521894
種別: 株主総会
開示日: 2023-03-02
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企業ページ: https://komori.app/company/3105

## 何が変わったか

第180回定時株主総会に向け、取締役11名、監査役4名、補欠監査役1名の選任議案を付議した。取締役は従来の12名から11名となり、新任取締役2名を含む構成となる。

## 会社が挙げた理由

本総会終結時に取締役12名全員、監査役4名全員が任期満了となるため。また、法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、補欠監査役1名を選任するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第180回）
- 開催日時: 2023年3月30日（木曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役11名選任の件、第２号議案 監査役４名選任の件、第３号議案 補欠監査役１名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 11名（新任2名、社外5名）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第180回 定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員選任（原文: 「第１号議案 取締役11名選任の件／第２号議案 監査役４名選任の件／第３号議案 補欠監査役１名選任の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類 議案および参考事項」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「取締役11名（うち社外取締役５名）／10 リチャード ダイク 新任／11 生野由紀 新任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「取締役11名（うち社外取締役５名）の選任」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「インターネットによる議決権行使のご案内／「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2023年３月８日／2023年３月30日（木曜日）」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文提供に関する記載なし」）