# 日清紡ホールディングス（3105） 役員の異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3105/disclosure/20221227583983
種別: 役員の異動
開示日: 2022-12-27
Komoriの読み（0-100）: 38
企業ページ: https://komori.app/company/3105

## 何が変わったか

2023年3月下旬の定時株主総会後に、社外取締役2名と監査役2名を迎え、取締役会長を含む取締役3名と監査役2名が退任する予定です。あわせて、取締役・執行役員および子会社社長の担当変更・新任が行われます。

## 会社が挙げた理由

異動の理由について、具体的な説明は記載されていません。

## 開示の要点

- 決議日: 2022年12月27日
- 就任予定日: 2023年3月下旬の定時株主総会日付。定時株主総会およびその後の取締役会の決議により正式決定する予定
- 退任日: 2023年3月下旬の定時株主総会日付
- 新任者の氏名: ダイク リチャード、生野 由紀、森田 謙一、市場 典子、服部 恭輝
- 新任者の新役職: 日清紡ホールディングス株式会社 社外取締役、日清紡ホールディングス株式会社 社外取締役、日清紡ホールディングス株式会社 常勤監査役、日清紡ホールディングス株式会社 社外監査役、日清紡ホールディングス株式会社 執行役員、日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長
- 新任者の前職: not_disclosed、not_disclosed、日清紡マイクロデバイス株式会社 代表取締役 専務執行役員、not_disclosed、日清紡ブレーキ株式会社 専務執行役員
- 新任者の生年月日: 1945年4月16日、1963年10月6日、1958年10月23日、1971年5月15日、1965年8月21日
- 新任者の入社年: not_disclosed、not_disclosed、1990年、not_disclosed、1989年
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 河田 正也、藤野 しのぶ、中馬 宏之、大本 巧、渡邊 充範
- 退任者の旧役職: 取締役会長、社外取締役、社外取締役、常勤監査役、社外監査役
- 退任者の新役職: not_disclosed、not_disclosed、シニアアドバイザーに就任予定、not_disclosed、not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: not_disclosed
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: 11名（うち社外取締役5名）
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2023年3月下旬開催予定の当社の定時株主総会に付議予定（議案名はnot_disclosed）

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「代表取締役社長 村上 雅洋」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表取締役社長 村上 雅洋」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 役員体制の全面（原文: 「ご参考 1. 異動後の体制（2023年3月下旬）」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 人数は不変（原文: 「異動後の体制に取締役11名を記載」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「2023年3月下旬開催予定の当社の定時株主総会、その後の取締役会の決議により正式決定する予定」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「退任予定取締役／退任予定監査役（2023年3月下旬の定時株主総会日付）」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「本件については、2023年3月下旬開催予定の当社の定時株主総会、その後の取締役会の決議により正式決定する予定です。」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 理由の記載なし（原文: 「異動の理由に関する記載なし」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「退任理由に関する記載なし」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「不祥事・調査・行政処分に関する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「新任取締役候補／新任監査役候補」）
- 新任者はどこから来たか。: 社内昇格（原文: 「森田謙一「2021年3月 日清紡ホールディングス株式会社 執行役員」／服部恭輝「日清紡ブレーキ株式会社 専務執行役員」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 顧問として残留（原文: 「中馬 宏之（シニアアドバイザーに就任予定）」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍20年以上（原文: 「1990年3月 新日本無線株式会社入社／1989年4月 日清紡績株式会社入社」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「生年月日 1945年4月16日、1963年10月6日、1958年10月23日、1971年5月15日、1965年8月21日」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「新任取締役候補 社外取締役 ダイク リチャード、生野由紀／退任予定取締役 社外取締役 藤野しのぶ、中馬宏之」）
- 異動後の社外取締役の比率はどの水準か。: 社外が三分の一以上（原文: 「取締役11名、うち社外取締役5名（*1 社外取締役）」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「女性・外国籍・多様性に関する明示的な記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）