# 日清紡ホールディングス（3105） 定款 2022/03/30

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3105/disclosure/20220330514286
種別: ガバナンス
開示日: 2022-03-30
Komoriの読み（0-100）: 63
企業ページ: https://komori.app/company/3105

## 何が変わったか

2022年3月の定款変更で、株主総会資料の電子提供制度に対応する規定を新設し、従来のインターネット開示に関する規定を削除することを定めた。新設規定は2022年9月1日に効力を生じる。

## 会社が挙げた理由

株主総会参考書類等について電子提供措置を実施するため。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査役会設置会社
- 取締役の員数: 14名以内（実際の人数および社外取締役の人数は記載なし）
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: not_disclosed（指名・報酬委員会の記載なし）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除し、変更後定款第14条（電子提供措置等）を新設。2022年9月1日から効力発生。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査役会設置会社（原文: 「第４条「当会社には、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 (4) 会計監査人」」）
- 取締役の員数はどの範囲か。: 7〜10名（原文: 「第18条「当会社に取締役14名以内を置く。」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 機関設計の変更（原文: 「附則「変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第14条（電子提供措置等）の新設」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 記載なし（原文: 「内部統制上の不備や取り組むべき課題に関する記載は本文中にない。」）