# 日清紡ホールディングス（3105） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3105/disclosure/20220301598438
種別: 株主総会
開示日: 2022-03-02
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企業ページ: https://komori.app/company/3105

## 何が変わったか

第179回定時株主総会の開催と、定款変更、取締役12名および補欠監査役1名の選任を株主に求めることが案内された。

## 会社が挙げた理由

定款変更は、2022年9月1日に施行される株主総会資料の電子提供制度に備えるため。取締役選任は、現任取締役12名全員が本総会終結時に任期満了となるため。補欠監査役選任は、法令上の監査役員数を欠く場合に備えるため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第179回）
- 開催日時: 2022年3月30日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 定款一部変更の件、第2号議案 取締役12名選任の件、第3号議案 補欠監査役1名選任の件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 12名、うち新任1名・社外5名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第179回 定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第1号議案… 第2号議案… 第3号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第1号議案 定款一部変更の件」「第2号議案 取締役12名選任の件」「第3号議案 補欠監査役1名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者一覧で「4 田路 悟…新任」、他の候補者は「再任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「「取締役12名（うち社外取締役5名）」」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とした理由および期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「［郵送による議決権行使の場合］」「［インターネットによる議決権行使の場合］」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年3月8日」「2022年3月30日（水曜日）」」）