# マツキヨココカラ＆カンパニー（3088） 第18回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3088/disclosure/20250523563350
種別: 株主総会
開示日: 2025-05-24
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企業ページ: https://komori.app/company/3088

## 何が変わったか

第18回定時株主総会に向けて、剰余金処分、取締役14名と監査役1名の選任、取締役報酬枠の改定を議案として示した。取締役報酬枠は年額9億50百万円以内から10億円以内、社外取締役分は4,000万円以内から1億円以内へ引き上げる内容。

## 会社が挙げた理由

多様な人材の確保と、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実・強化を目的として、社外取締役の報酬額を引き上げるため。剰余金処分については、配当方針と当期業績を踏まえたもの。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第18回
- 開催日時: 2025年6月20日（金曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 剰余金処分の件、第２号議案 取締役14名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件、第４号議案 取締役の報酬額改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 14名、うち新任2名・社外14名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「第18回定時株主総会招集ご通知／当社第18回定時株主総会を下記により開催いたします」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第４号議案 取締役の報酬額改定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第１号議案、第２号議案、第３号議案、第４号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「目的事項の決議事項として第１号議案から第４号議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者13 品田英明 新任／候補者14 山本多絵子 新任；候補者1〜12 再任」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「候補者1〜14の各欄に「社外」表示」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄に「取締役候補者とする理由」または「社外取締役候補者とする理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「議決権の行使には、インターネット・書面により事前に議決権を行使することができます／機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「2025年５月30日／2025年６月20日（金曜日）」）