# マツキヨココカラ＆カンパニー（3088） 当社組織変更及び役員人事並びに重要人事異動に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3088/disclosure/20250214575809
種別: 役員の異動
開示日: 2025-02-14
Komoriの読み（0-100）: 49
企業ページ: https://komori.app/company/3088

## 何が変わったか

社外取締役2名と社外監査役1名を新たに選任する一方、任期満了の社外取締役2名と社外監査役1名が退任します。加えて、グループ各社の代表取締役・取締役・執行役員などを入れ替え、当社には秘書室を新設します。

## 会社が挙げた理由

当社では、経営管理体制の強化と円滑な業務遂行のため秘書室を新設します。社外取締役については、ガバナンス強化、DX・グローバル視点、女性視点での経営およびダイバーシティ推進を目的としています。社外監査役については、財務・会計・M&A視点、女性視点での監査およびダイバーシティ推進を目的としています。退任する社外取締役・社外監査役は任期満了によるものです。

## 開示の要点

- 決議日: 2025年2月14日
- 就任予定日: 2025年6月下旬予定（第18回定時株主総会での選任議案の承認を条件とする）。重要人事異動および組織変更の効力発生日は2025年4月1日。
- 退任日: 2025年6月下旬予定（社外取締役2名・社外監査役1名）。その他グループ各社の退任日は2025年4月1日。
- 新任者の氏名: 品田英明、山本多絵子、奥村洋子、関久則、関野一径、小山欽也、向田知人、林保範、今富諭、岡澤隆弘、高野昌司、金子大亮、松浦大樹、仲尾武彦、森志信
- 新任者の新役職: 品田英明：社外取締役、山本多絵子：社外取締役、奥村洋子：社外監査役、関久則：執行役員／代表取締役社長（株式会社マツモトキヨシ九州販売）、関野一径：取締役（非常勤）、小山欽也：取締役 店舗運営部長、向田知人：代表取締役社長 兼店舗運営部長、林保範：董事長総経理（代表取締役社長）、今富諭：取締役 営業管理／取締役副社長 兼店舗運営部長、岡澤隆弘：代表取締役社長、高野昌司：取締役（非常勤）、金子大亮：グループ営業企画統括 ウエルネス戦略室ウエルネス戦略専任部長／グループ管理統括 政策連携室専任部長兼務／取締役（非常勤）、松浦大樹：執行役員 ウエルネス事業推進本部調剤サポート事業部長、仲尾武彦：執行役員 営業企画本部営業企画部長兼販促企画部長、森志信：営業企画本部オンラインビジネス部長 兼販促企画部販促企画専任部長
- 新任者の前職: 品田英明：－、山本多絵子：－、奥村洋子：－、関久則：－、関野一径：－、小山欽也：株式会社マツモトキヨシ 店舗運営本部関西店舗運営部店舗運営1課長、向田知人：－、林保範：董事（取締役会長）、今富諭：執行役員／取締役 店舗運営部長、岡澤隆弘：取締役 営業統括、高野昌司：－、金子大亮：グループ管理統括 政策連携室専任部長／執行役員 ウエルネス事業推進本部調剤サポート事業部長、松浦大樹：執行役員 ウエルネス事業推進本部ウエルネス事業企画部長兼介護事業部長、仲尾武彦：営業企画本部営業企画部長兼販促企画部長、森志信：営業企画本部販促企画部販促企画専任部長
- 新任者の生年月日: 品田英明：1956年6月12日、山本多絵子：1964年10月1日、奥村洋子：1975年6月13日、その他：not_disclosed
- 新任者の入社年: 品田英明：not_disclosed、山本多絵子：not_disclosed、奥村洋子：not_disclosed、その他：not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: 松下功夫、谷間真、鳥居明、上村浩司、向田知人、森崇、志田睦、高橋浩司、塚本厚志、関久則、山本剛、松浦大樹
- 退任者の旧役職: 松下功夫：社外取締役、谷間真：社外取締役、鳥居明：社外監査役、上村浩司：執行役員／代表取締役社長兼営業本部長、向田知人：取締役 営業本部部長、森崇：代表取締役社長兼店舗運営部長、志田睦：董事長総経理（代表取締役社長）、高橋浩司：取締役 店舗運営部長、塚本厚志：代表取締役社長、関久則：執行役員・取締役 事業改革担当部長・取締役（非常勤）、山本剛：取締役（非常勤）、松浦大樹：取締役（非常勤）
- 退任者の新役職: 退任
- 退任理由: 任期満了に伴うもの（松下功夫、谷間真、鳥居明）。その他はnot_disclosed。
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 経営管理体制の強化及び円滑な業務遂行、ガバナンス強化、DX・グローバル視点、女性視点での経営及びダイバーシティの推進、財務・会計・M&A視点、女性視点での監査及びダイバーシティの推進。
- 選任の理由: 品田英明：グローバル食品企業での経営経験、人格、コンプライアンス精神、経営判断能力、代表取締役経験および高い独立性。山本多絵子：グローバルIT企業での技術・マーケティングおよび女性執行役員としての経営経験、人格、コンプライアンス精神、経営判断能力および高い独立性。奥村洋子：税理士としての業務経験・専門知識、人格・識見、コンプライアンス精神および高い独立性。
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: 候補者の選任が株主総会で承認された場合、品田英明、山本多絵子、奥村洋子を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出る予定。
- 組織変更の内容: 2025年4月1日付で、グループ管理統括に属する秘書室を新設。
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: 要する。2025年6月下旬開催予定の第18回定時株主総会に、社外取締役候補者2名および社外監査役候補者1名の選任を付議予定。

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 社長・CEO（原文: 「「代表取締役社長の異動及び役員人事」「代表取締役社長」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名「代表取締役社長 松本 清雄」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 5名以上（原文: 「「２．役員人事」から「14．株式会社愛安住 役員人事」まで多数の異動を記載。」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: あり（原文: 「「秘書室の新設」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 総会・期初の定例（原文: 「「2025年6月下旬開催の当社第18回定時株主総会」「2025年4月1日付」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「「任期満了に伴うもの」」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: あり（原文: 「「候補者として選任」「株主総会に選任を付議」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 経営方針に紐づけ（原文: 「「ガバナンス強化」「DX（デジタルトランスフォーメーション）」「ダイバーシティの推進」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「「任期満了に伴うもの」」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「業績・企業価値・中期経営計画に関する記載なし。」）
- 後任はどう扱われているか。: 後任を氏名で特定（原文: 「「岡澤隆弘 代表取締役社長」「関久則 代表取締役社長」「向田知人 代表取締役社長」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 完全に退任（原文: 「各表の新任欄「退任」」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「品田氏は「1980年4月 味の素株式会社入社」、奥村氏は「2000年4月 武藤茂夫税理士事務所入所」」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: あり（原文: 「「1956年6月12日」「1964年10月1日」「1975年6月13日」」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: あり（原文: 「「社外取締役候補者の選任」「社外監査役候補者の選任」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: あり（原文: 「「独立役員として指定し、同取引所に届出をいたします」」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: あり（原文: 「「うち女性社外取締役1名」「女性社外監査役」「ダイバーシティの推進」」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「監査役会設置会社等の機関設計変更に関する記載なし。」）