# スターシーズ（3083） 第三者割当による第５回 、第６回及び第７回新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3083/disclosure/20250918559613
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-09-18
Komoriの読み（0-100）: 68
企業ページ: https://komori.app/company/3083

## 何が変わったか

第5回・第6回・第7回の行使価額修正選択権付新株予約権について、割当先から発行価額総額8,202,000円の払込みが完了し、発行された。

## 会社が挙げた理由

2025年9月2日に決議した本新株予約権の発行について、2025年9月18日に発行価額の総額の払込みが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第５回、第６回及び第７回新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数：普通株式3,000,000株（新株予約権30,000個、新株予約権1個につき普通株式100株）
- 発行価額・処分価額: 第5回新株予約権：1個当たり468円、第6回新株予約権：1個当たり176円、第7回新株予約権：1個当たり160円
- 発行価額の総額: 8,202,000円
- 調達する資金の額: 2,684,908,649円（払込金額の総額と行使時払込額の合算額から発行諸費用を差し引いた額。払込金額の総額：8,202,000円、差引手取概算額：not_disclosed）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年9月18日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額は第5回817円、第6回899円、第7回980円。取締役会の決議により修正可能。修正後行使価額は算定基準日の終値の90％相当額を基準とし、下限行使価額は409円。
- 行使期間: 2025年9月19日から2027年9月17日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数30,000個（第5回10,500個、第6回10,500個、第7回9,000個）、未行使残：not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「第三者割当による第５回、第６回及び第７回新株予約権（行使価額修正選択権付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「2025年９月18日に発行価額の総額（8,202,000円）の払込みが完了したことを確認いたしました」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「普通株式3,000,000株（新株予約権１個につき100株）」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「2025年９月２日開催の当社取締役会において決議しました／2025年９月18日に発行価額の総額の払込みが完了」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載なし」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「第５回、第６回及び第７回新株予約権」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「調達資金の額 2,684,908,649円」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「香港に所在する機関投資家であるLong Corridor Asset Management Limitedが一任契約の下に運用を行っているLCAO、MAP246、BEMAP、及び高桑昌也氏」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「LCAO、MAP246、BEMAP、及び高桑氏」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当の方法により、LCAO、MAP246、BEMAP、高桑氏に割り当てる」）
- 払込金額の水準はどう決められているか。: 算定式・ブックビルディング（原文: 「算定基準日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の90％に相当する金額」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「第５回468円、第６回176円、第７回160円／当初行使価額は第５回817円、第６回899円、第７回980円」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「修正後行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。下限行使価額は当初409円」）
- 割当先の保有方針についてどう書かれているか。: ロックアップあり（原文: 「割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には当社取締役会による承認を要する旨の譲渡制限条項」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権の発行」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 取締役会決議のみ（原文: 「当社取締役会の決議により、以後本新株予約権の各行使請求の効力発生日において行使価額の修正が生じることとすることができます」）