# スターシーズ（3083） 第三者割当による新株式及び第４回新株予約権の発行に係る払込完了のお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3083/disclosure/20240314553825
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2024-03-15
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企業ページ: https://komori.app/company/3083

## 何が変わったか

第三者割当による新株式112万株と第4回新株予約権44,800個について、2024年3月15日に払込みと割当てが完了した。新株式により発行済株式総数は2,882,800株から4,002,800株へ増加した。

## 会社が挙げた理由

2024年2月9日開催の取締役会で決議した第三者割当について、払込手続きが完了したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式及び第４回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: {"新株式":"1,120,000株","新株予約権の潜在株式数":"4,480,000株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株式":"1株につき400円","新株予約権":"1個当たり1,500円"}
- 発行価額の総額: {"新株式":"448,000,000円","新株予約権":"総額67,200,000円"}
- 調達する資金の額: {"払込金額の総額":"2,307,200,000円（新株予約権発行分67,200,000円、新株予約権行使分2,240,000,000円）","差引手取概算額":"not_disclosed"}
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年3月15日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"2,882,800株","revised_forecast":"4,002,800株","change":"1,120,000株","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 500円。修正条項の有無・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2024年3月15日（本新株予約権の払込完了以降）から2026年3月13日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数44,800個、未行使残not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 当社取締役会が本新株予約権の取得が必要と決議した場合、通知のうえ取得日に発行価額と同額で全部又は一部を取得できる
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_applicable
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_applicable
- 株式分割の比率: not_applicable
- 企業行動規範上の手続: 2024年3月11日開催の臨時株主総会で本第三者割当増資の議案が特別決議によって承認された
- 直近のエクイティ・ファイナンス: not_disclosed
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式及び第４回新株予約権の発行」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日（2024年３月15日）、払込手続きが完了したことを確認」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 1,120,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2024年２月９日開催の当社取締役会において決議いたしました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本新株式発行後（注） 4,002,800株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第４回新株予約権」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「調達資金の額 448,000,000円」「資金調達の額 2,307,200,000円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「株式会社 Blue lagoon」「株式会社秀和建工」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「「株式会社 Blue lagoon」「株式会社秀和建工」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当の方法」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき400円」「新株予約権1個当たり1,500円」「行使価額 500円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式及び第４回新株予約権」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「2024年３月11日（月）開催の当社臨時株主総会において本第三者割当増資の議案が特別決議によって承認」」）