# きちりホールディングス（3082） 第24期　定時株主総会招集ご通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3082/disclosure/20220913531689
種別: 株主総会
開示日: 2022-09-14
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企業ページ: https://komori.app/company/3082

## 何が変わったか

第24期定時株主総会で、電子提供制度への対応に伴う定款変更、取締役の1名減員を伴う5名選任、監査役2名選任、ストック・オプション発行の承認を求めている。

## 会社が挙げた理由

定款変更は株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため。取締役選任は意思決定の迅速化を図るため。ストック・オプションは取締役・従業員の業績向上への意欲や士気を高め、優秀な人材を確保し、企業価値向上に資するため。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第24期）
- 開催日時: 2022年9月28日（水曜日）午後2時
- 決議事項: 第１号議案 定款一部変更の件、第２号議案 取締役５名選任の件、第３号議案 監査役２名選任の件、第４号議案 ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
- 株主提案: なし（記載なし）
- 取締役候補: 5名、うち新任0名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第24期定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第１号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項」「第１号議案」から「第４号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「議案及び参考事項」に会社提案の4議案を記載」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 員数を減らす（原文: 「「取締役６名全員は、本総会終結の時をもって任期満了」「意思決定の迅速化を図るため１名減員し、取締役５名」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 一部（原文: 「木村敏晴氏に「社外」「独立」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」、木村氏の「期待される役割の概要」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「通知日「2022年９月12日」、開催日「2022年９月28日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文および資料に英文提供の記載なし」）