# ディーブイエックス（3079） 内部統制システムに関する基本方針の一部改定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3079/disclosure/20220515548405
種別: ガバナンス
開示日: 2022-05-16
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企業ページ: https://komori.app/company/3079

## 何が変わったか

2022年6月1日付で、内部統制システムに関する基本方針の一部を改定することを決議した。改定後の方針では、コンプライアンス・リスク管理、監査等委員会への報告、財務報告の適正性確保などの体制を定めている。

## 会社が挙げた理由

会社法及び金融商品取引法に基づき、業務の適正を確保するための体制を整備・運用するため。具体的な改定理由は記載されていない。

## 開示の要点

- 機関設計: 監査等委員会設置会社
- 取締役の員数: not_disclosed
- 独立役員の人数: not_disclosed
- 委員会: リスク・コンプライアンス委員会（社外委員の割合はnot_disclosed）
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: 親会社及び子会社は存在しない
- 今回の変更点: 内部統制システムに関する基本方針を2022年6月1日付で一部改定。改定箇所の具体的内容は、本文では下線表示とされているが、提示された本文では特定できない。

## 評価の根拠

- この会社の機関設計はどれか。: 監査等委員会設置会社（原文: 「「６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項」」）
- 支配株主または親会社が存在すると書かれているか。: 記載なし（原文: 「「当社には親会社及び子会社の何れも存在しないため定めない」」）
- 支配株主がいる場合、少数株主保護の方策をどこまで具体的に書いているか。: 該当なし（原文: 「「当社には親会社及び子会社の何れも存在しないため定めない」」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 方針の変更（原文: 「「『内部統制システムに関する基本方針』の一部を2022年6月1日付で改定することを決議」」）
- 自社の課題や不備を認める記載があるか。: 前向きな表現のみ（原文: 「「継続的に整備・運用評価・有効性の確認を行い、必要があれば改善を行うものとする」」）