# ホリイフードサービス（3077） 第三者割当による新株式及び第１回新株予約権発行の払込完了並びに資本金の額の減少（減資）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3077/disclosure/20250328503454
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2025-04-01
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企業ページ: https://komori.app/company/3077

## 何が変わったか

第三者割当による新株式21万株と新株予約権1,170個の払込み・割当てが完了した。あわせて減資を実施し、発行済株式数は588万株、資本金は1億円となった。

## 会社が挙げた理由

2025年2月27日に決議した第三者割当による新株式および第1回新株予約権について、2025年4月1日に払込手続きが完了したため。また、同日付で資本金の額の減少を実施したため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第１回新株予約権発行
- 発行・処分する株式数: {"新株":"普通株式 210,000 株","新株予約権による潜在株式":"1,170,000 株"}
- 発行価額・処分価額: {"新株":"1株につき 310 円","新株予約権":"1個につき 3,750 円"}
- 発行価額の総額: {"新株":"65,100,000 円","新株予約権":"総額 4,387,500 円"}
- 調達する資金の額: 395,167,500 円（内訳：新株予約権発行による調達額 4,387,500 円、新株予約権行使による調達額 390,780,000 円）
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2025年4月1日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: 新株式のみで増資前発行済株式総数5,670,000株に対して3.70%。新株予約権の潜在株式数を含めた希薄化率は記載なし。
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"5,670,000 株","revised_forecast":"5,880,000 株","change":"210,000 株","change_rate":"3.70%","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 1株当たり334円。修正条項・修正の下限はnot_disclosed
- 行使期間: 2025年4月2日から2028年4月1日まで
- 新株予約権の個数: 発行総数1,170個。未行使残はnot_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: not_disclosed
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2025年2月27日決議の第三者割当による新株式および第1回新株予約権の発行
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第三者割当による新株式及び第１回新株予約権発行」／「第三者割当の方法により」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「本日、払込手続きが完了いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「発行新株式数 普通株式 210,000 株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2025年２月27日開催の取締役会にて決議いたしました」／「払込手続きが完了」」）
- 希薄化の規模はどの水準か。: 5%未満（原文: 「「増資前発行済株式総数 5,670,000 株」／「増資による増加株式数 210,000 株」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「増資後発行済株式総数 5,880,000 株」／「減資後発行済株式総数 5,880,000 株」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第１回新株予約権」／「2025年２月27日付『第三者割当による新株式及び第１回新株予約権の発行に関するお知らせ』をご参照ください」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「資金調達の額 395,167,500 円」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「株式会社第一ソフトに60,000株」／「掛谷和俊氏、木村和弘氏、福光大輔氏」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「新株式は「株式会社第一ソフト、掛谷和俊氏、木村和弘氏、福光大輔氏」／新株予約権はこれらに「赤木清美氏」を加えた5者」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「１株につき310円」／「1株当たり334円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当による新株式及び第１回新株予約権発行」」）