# あい　ホールディングス（3076） 独立役員届出書

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3076/disclosure/20240906581977
種別: ガバナンス
開示日: 2024-09-06
企業ページ: https://komori.app/company/3076

## 何が変わったか

三山裕三氏が2024年9月27日の定時株主総会終了時に社外取締役を退任するため、独立役員届出書を提出した。届出上は、社外役員の独立性要件を満たす5名全員を独立役員として届け出ている。

## 会社が挙げた理由

三山裕三氏が定時株主総会終了時をもって社外取締役を退任するため。また、定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。

## 開示の要点

- 機関設計: not_disclosed
- 取締役の員数: 社外取締役3名（河本博隆、佐野恵子、髙橋一夫）、総数はnot_disclosed
- 独立役員の人数: 5名
- 委員会: not_disclosed
- 政策保有株式の方針: not_disclosed
- 買収防衛策: not_disclosed
- 支配株主: not_disclosed
- 今回の変更点: 三山裕三氏が2024年9月27日の定時株主総会終結時をもって社外取締役を退任する。定時株主総会に社外役員の選任議案が付議される。

## 評価の根拠

- 独立役員として届け出ている人数はどれか。社外であることと独立であることは別の判断である。: 3名以上（原文: 「「独立役員」欄に、河本博隆、佐野恵子、髙橋一夫、安達一彦、呰真希の5名について○が付されている。また「独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している」と記載されている。」）
- この書類は前回から何を変えたと述べているか。: 顔ぶれの変更（原文: 「「独立役員である三山裕三氏が定時株主総会（2024/9/27）終結の時をもって社外取締役を退任するため。」」）