# あい　ホールディングス（3076） （変更）「あいホールディングス株式会社と岩崎通信機株式会社との経営統合に関する統合契約書及び株式交換契約の締結（簡易株式交換）のお知らせ」の一部変更

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3076/disclosure/20240723553444
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-07-23
Komoriの読み（0-100）: 43
企業ページ: https://komori.app/company/3076

## 何が変わったか

岩崎通信機を完全子会社にする株式交換の効力発生日を、2024年10月1日から2024年9月1日に前倒しした。これに伴い、岩崎通信機の最終売買日と上場廃止日も前倒しされた。

## 会社が挙げた理由

公正取引委員会等の許認可手続きが想定以上に順調に進み、両社の統合協議も順調だったため、統合後のグループ体制の構築とシナジーの実現を早めるため。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本株式交換
- 相手方の名称: あいホールディングス株式会社、岩崎通信機株式会社
- 対象会社の名称: 岩崎通信機株式会社
- 対象会社の事業内容: not_disclosed
- 対象会社の所在地: not_disclosed
- 対象会社の資本金: not_disclosed
- 対象会社の設立年月日: not_disclosed
- 対象会社の売上高: not_disclosed
- 対象会社の営業利益: not_disclosed
- 対象会社の当期純利益: not_disclosed
- 対象会社の純資産: not_disclosed
- 取得価額: not_disclosed
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: 株式（株式交換）
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: not_disclosed
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"not_disclosed"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed
- 取締役会決議日: 2024年7月23日
- 契約締結日: 2024年7月23日（株式交換契約修正覚書）、2024年5月31日（統合契約書及び株式交換契約）
- 実行日・効力発生日: 2024年9月1日（予定）
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: 公正取引委員会等の関係当局による許認可等の取得。2024年7月10日付で完了。
- 取得後の経営体制: あいホールディングスを株式交換完全親会社、岩崎通信機を株式交換完全子会社とする。岩崎通信機は2024年8月29日（予定）に上場廃止となる。

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 株式交換・株式移転（原文: 「「あいホールディングスを株式交換完全親会社とし、岩崎通信機を株式交換完全子会社とする株式交換」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「あいホールディングスの持分法適用関連会社である岩崎通信機株式会社」／「岩崎通信機を株式交換完全子会社とする」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「あいホールディングスを株式交換完全親会社とし、岩崎通信機を株式交換完全子会社とする」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 文章での対比（原文: 「「株式交換完全親会社」／「株式交換完全子会社」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「「（コード：3076 東証プライム市場）」／「（コード：6704 東証スタンダード市場）」」）
- 上場との関係はどう書かれているか。: 相手が上場廃止（原文: 「「最終売買日は 2024 年８月 28 日（予定）、上場廃止日は 2024 年８月 29 日（予定）」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 記載なし（原文: 「「本株式交換の効力発生日を以下のとおり変更いたします」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 記載なし（原文: 「「本株式交換によるシナジーを早期に実現するため」」）
- 特別損益またはのれんについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 実質的な更新（原文: 「「2024 年５月 31 日付の…お知らせにてお知らせしております」／「変更前 2024 年 10 月１日」「変更後 2024 年９月１日」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 株式対価・現金なし（原文: 「「本株式交換」／「株式交換完全親会社」／「株式交換完全子会社」」）
- その価額をどう決めたと書かれているか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 対価は何で支払われるか。: 株式の割当て（原文: 「「株式交換契約」／「本株式交換」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本株式交換の効力発生日を以下のとおり変更いたします」」）
- 取得資金をどう手当てすると書かれているか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 上場会社（原文: 「「岩崎通信機株式会社（コード：6704 東証スタンダード市場）」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 資本関係あり（原文: 「「あいホールディングスの持分法適用関連会社である岩崎通信機株式会社」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: 記載なし（原文: 「該当する財務数値の記載なし。」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 記載なし（原文: 「該当する利益数値の記載なし。」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「該当する事業内容の記載なし。」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 規模の拡大（原文: 「「より早期かつ強力に統合後のグループ事業体制の構築を行うことが可能」／「本株式交換によるシナジーを早期に実現するため」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「統合後のグループ事業体制の構築」」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「上記は現時点での予定であり、今後上記スケジュールに変更が生じた場合には、速やかに公表いたします」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 効力発生日は確定（原文: 「「本株式交換契約修正覚書承認の取締役会決議…2024 年７月 23 日」／「本株式交換契約修正覚書の締結日…2024 年７月 23 日」／「本株式交換の効力発生日 2024 年９月１日（予定）」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「「変更後 2024 年９月１日」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「本株式交換の実施にあたり必要となる公正取引委員会等の関係当局による許認可等の取得の手続きが…2024 年７月 10 日付で完了」」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 少数株主の扱いについて、何が書かれているか。: 記載なし（原文: 「該当する記載なし。」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「あいホールディングスを株式交換完全親会社とし、岩崎通信機を株式交換完全子会社とする」／「上場廃止日は 2024 年８月 29 日（予定）」」）