# あい　ホールディングス（3076） 2023年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3076/disclosure/20230904550191
種別: 株主総会
開示日: 2023-09-05
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/3076

## 何が変わったか

2023年9月27日に第17回定時株主総会を開催し、期末配当、社外取締役1名の選任、取締役向け譲渡制限付株式報酬の導入を付議する。

## 会社が挙げた理由

社外取締役の増員による経営体制の一層の強化。譲渡制限付株式報酬は、対象取締役に企業価値の持続的な向上へのインセンティブを与え、株主との価値共有を進めるため。配当については、必要な内部留保を確保しつつ継続的な安定配当を実現する基本方針による。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第17回）
- 開催日時: 2023年9月27日（水）午前10時（受付開始午前9時）
- 決議事項: 第1号議案 剰余金の処分の件、第2号議案 取締役1名選任の件、第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 1名、うち新任1名・社外1名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「表題：2023年定時株主総会招集通知／第17回定時株主総会招集ご通知」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「第3号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「決議事項 第1号議案、第2号議案、第3号議案」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「株主総会参考書類に会社提出の第1号議案から第3号議案が記載されている。」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし。」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「本文は開催案内と付議議案を記載しており、議案別賛成率の記載はない。」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「第2号議案は「取締役1名選任の件」、候補者は「新任」。」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 過半数（原文: 「候補者欄に「新任」「社外」「独立役員」と記載。」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使」／「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「（発送日）2023年9月6日／日時 2023年9月27日」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「日本語の招集通知およびウェブサイト掲載の案内のみ記載。」）