# あい　ホールディングス（3076） 2022年定時株主総会招集通知

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3076/disclosure/20220901527489
種別: 株主総会
開示日: 2022-09-05
Komoriの読み（0-100）: 57
企業ページ: https://komori.app/company/3076

## 何が変わったか

第16回定時株主総会に向けて、剰余金の処分、定款変更、取締役・監査役等の選任を議案として付議した。取締役は7名体制とし、取締役候補者を2名、社外取締役候補者を1名増員する予定。

## 会社が挙げた理由

取締役については「経営体制の一層の強化を図るため」、定款変更については株主総会資料の電子提供制度の導入に対応するためとしている。監査役については、監査役全員の任期満了および法令上の員数不足に備えるためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第16回）
- 開催日時: 2022年9月29日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 決議事項: 第１号議案 剰余金の処分の件、第２号議案 定款一部変更の件、第３号議案 取締役７名選任の件、第４号議案 監査役３名及び補欠監査役３名選任の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 7名、うち新任2名・社外3名
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「2022年定時株主総会招集通知」「第16回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 定款変更（原文: 「「第２号議案 定款一部変更の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案…第４号議案…」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「第１号議案 剰余金の処分の件」「第２号議案 定款一部変更の件」「第３号議案 取締役７名選任の件」「第４号議案 監査役３名及び補欠監査役３名選任の件」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「第16回定時株主総会招集ご通知」」）
- 取締役候補の顔ぶれは前期からどう変わるか。: 一部新任（原文: 「候補者4「新任」、候補者7「新任」」）
- 候補者に占める社外取締役の割合はどれか。: 3分の1以上（原文: 「候補者5・6・7に「社外 独立役員」と記載」）
- 候補者について、選任の理由や期待する役割をどこまで書いているか。: 候補者ごとに役割（原文: 「各候補者欄の「取締役候補者とした理由」「社外取締役候補者とした理由」「監査役候補者とした理由」」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: プラットフォーム＋ネット（原文: 「「インターネット等で議決権を行使される場合」／「機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「2022年９月５日」／「2022年９月29日（木曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文全体が日本語で記載され、英文提供に関する記載なし」）