# 監査役会・社外役員・内部監査による統治体制｜銚子丸（3075）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「第33期（平成22年５月期）の定時株主総会において、新たに監査役会ならびに会計監査人を設置してコーポレート・ガバナンス体制強化を図っており、取締役会を中心に、監査役会、内部監査室、会計監査人等の連携によるガバナンス機構により運営されております。」 — 社外取締役1名、社外監査役3名、内部監査室2名等による監視・監査の連携を記載している。 (https://komori.app/company/3075/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「当社の企業統治の体制については、取締役会を中心に、監査役会、内部監査室、会計監査人等の連携により構成されております。」 — 取締役会、監査役会、内部監査室、会計監査人の連携による統治体制を継続している。 (https://komori.app/company/3075/filing/2016-fy)
- FY2018 前進 「当社は平成30年８月２日開催の第41回定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会の設置を通じて取締役会の監督機能を強化することにより、コーポレート・ガバナンスの向上及び意思決定の迅速化を図るものであります。」 — 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行し、社外取締役4名を含む監査等委員会による監督機能強化を実施した。 (https://komori.app/company/3075/filing/2017-fy)
- FY2019 再掲 「当社は2018年８月２日開催の第41回定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会の設置を通じて取締役会の監督機能を強化することにより、コーポレート・ガバナンスの向上及び意思決定の迅速化を図るものであります。」 — 監査等委員会設置会社への移行後の統治体制、社外取締役4名を含む監査等委員会、内部監査室等の連携を継続している。 (https://komori.app/company/3075/filing/2018-fy)
- FY2020 再掲 「当社の企業統治の体制については、取締役会を中心に、監査等委員会、内部監査室、会計監査人等の連携により構成されております。」 — 監査等委員会、内部監査室、会計監査人の連携による統治体制を継続している。監査等委員会は社外取締役4名で構成され、監査等委員会を15回開催した。 (https://komori.app/company/3075/filing/2019-fy)
- FY2022 前進 「当社の監査等委員会は、提出日現在、監査等委員である社外取締役５名（うち常勤の監査等委員である取締役１名）で構成されております。」 — 監査等委員会を社外取締役5名で構成し、監督・監査機能を運用している。 (https://komori.app/company/3075/filing/2021-fy)
- FY2024 その他 「当社の監査等委員会は、提出日現在、監査等委員である社外取締役４名（全員独立社外取締役・うち常勤の監査等委員である取締役１名）で構成されております。」 — 監査等委員会の構成について、前回記載の社外取締役5名から4名へ変化し、全員を独立社外取締役としている。 (https://komori.app/company/3075/filing/2023-fy)
- FY2025 再掲 「当社の監査等委員会は、提出日現在、監査等委員である社外取締役４名（全員独立社外取締役・うち常勤の監査等委員である取締役１名）で構成されております。」 — 監査等委員会を4名の独立社外取締役で構成し、内部監査室等との連携による監督・監査体制を継続している。 (https://komori.app/company/3075/filing/2024-fy)
- 2026-04-20 その他 「当社は、本日開催の取締役会において、新任取締役候補者を決定し、2026 年 5 月 27 日開催予定の第 49回定時株主総会にその選任を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。」 — 新任の取締役候補者1名および新任の監査等委員である取締役候補者1名の選任を定時株主総会に付議する予定を開示している。退任予定役員3名も示されているが、候補者の就任は株主総会での選任を前提としている。 (https://komori.app/company/3075/disclosure/20260415504953)
- 2026-05-01 前進 「内部監査室は、法令遵守やリスク評価の観点から全ての部署を対象に、第１次内部監査を実施し、部門長と面談のうえ改善事項を指摘し、指摘した事項については第２次監査においてその確認をしています。」 — 全社・全店舗を対象とする内部監査、改善事項のフォローアップ、監査等委員会・会計監査人との連携を運用実績として記載している。 (https://komori.app/company/3075/disclosure/20260430514943)
- 2026-05-01 前進 「当社は、会社の持続的な成長には、専門的な視点及び多様性等を備える人材を選任することが重要であると考えます。」 — 取締役・監査等委員の選任案において、経営、外食業界、財務、法務、営業、コーポレートガバナンス等の知見を示すスキルマトリクスを提示し、監査等委員には新たに守屋達雄氏を候補者としている。 (https://komori.app/company/3075/disclosure/20260430514946)
- 2026-05-18 前進 「総合的に概ね高い評価となり、社外取締役や監査等委員に対して店長会議、店舗研修、棚卸立ち合い、経営計画への参加機会が確保されている点が、現場理解に資する大変有意義な取り組みとして評価される一方で、事前の情報共有や課題討議の機会のさらなる充実を求める意見や、社内取締役に対する教育・研修など、トレーニングの実施状況に関するより一層の共有を期待する意見がありました。」 — 社外取締役・監査等委員の現場理解を支える機会を実施している事実に加え、事前情報共有、課題討議、社内取締役の教育・研修に関する改善課題を具体化している。 (https://komori.app/company/3075/disclosure/20260518539815)