# ジェリービーンズグループ（3070） 第三者割当による第３回新株予約権の払込完了に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3070/disclosure/20220428531853
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2022-04-28
Komoriの読み（0-100）: 70
企業ページ: https://komori.app/company/3070

## 何が変わったか

2022年3月18日に決議した第三者割当による第3回新株予約権について、株主総会の承認を経て、2022年4月27日に割当予定先からの払込みが完了した。

## 会社が挙げた理由

2022年4月27日開催の定時株主総会で本新株予約権の発行議案が承認され、割当先から払込みがあったため。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当による第３回新株予約権の発行
- 発行・処分する株式数: 潜在株式数 8,000,000株（新株予約権800個、新株予約権1個につき10,000株）
- 発行価額・処分価額: 新株予約権1個につき10,000円
- 発行価額の総額: 8,000,000円
- 調達する資金の額: 払込金額の総額及び行使による調達額の合計2,000,000,000円、差引手取概算額1,992,000,000円
- 発行諸費用の概算額: 8,000,000円
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2022年4月28日
- 割当予定先: [object Object]、[object Object]、[object Object]、[object Object]
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: not_disclosed
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: 当初行使価額249円。割当日から6か月経過日の翌日以降、取締役会決議により、直前取引日の終値の90％に修正可能。下限行使価額125円。修正後の新たな修正は直前修正から6か月以上経過後に限る。
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: 発行総数800個。未行使残の個数はnot_disclosed。
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: 取締役会が取得を必要と決議した場合、払込期日の1年後の日以降に全部または一部を取得可能。取得価額は新株予約権1個当たり10,000円。
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 2022年4月27日開催の定時株主総会で本新株予約権の発行議案が承認された。
- 直近のエクイティ・ファイナンス: 2022年3月18日決議の第三者割当による第3回新株予約権。発行価額総額8,000,000円、潜在株式数8,000,000株、行使による調達額1,992,000,000円。
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: not_disclosed

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 行使価額修正条項付新株予約権（原文: 「「第三者割当による第３回新株予約権」」「行使価額の修正を行うことができる」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 払込完了（原文: 「「その割当先からの払込があったことを確認いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「当該発行による潜在株式数 8,000,000株」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「2022年３月18日開催の取締役会において決議しました」」）
- 発行後の発行済株式総数が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「発行後の発行済株式総数の記載はない。」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当による第３回新株予約権」」「2022年３月18日に開示した『第三者割当による第３回新株予約権の発行に関するお知らせ』」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「2,000,000,000円（差引手取概算額: 1,992,000,000円）」」）
- 割当先はどれにあたるか。: ファンド・金融機関（原文: 「「マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社」等4社に割り当てる。」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 2〜5者（原文: 「4社にそれぞれ割り当てる旨の記載。」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権の発行。」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「新株予約権１個につき10,000円」「当初行使価額249円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 修正に下限あり（原文: 「「終値…の90％に相当する金額に修正」「下限行使価額125円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「第三者割当による新株予約権の発行。」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「2022年４月27日に開催した当社定時株主総会において、本新株予約権の発行に関する議案が承認され」」）