# ＪＦＬＡホールディングス（3069） 取締役の異動及び指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3069/disclosure/20240131522827
種別: 役員の異動
開示日: 2024-01-31
Komoriの読み（0-100）: 27
企業ページ: https://komori.app/company/3069

## 何が変わったか

2024年1月31日付で鈴木啓介氏が常務取締役、木村康一郎氏が取締役に就任した。併せて、取締役の選任・解任や報酬を審議する指名・報酬諮問委員会を設置した。

## 会社が挙げた理由

2023年11月21日開催の臨時株主総会で選任条件となっていた、株式会社地域経済活性化支援機構による第三者割当増資の払込みが行われたため。委員会は、取締役の指名・報酬に関する取締役会の機能の独立性・客観性を強化し、ステークホルダーへの説明責任を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスを充実させる目的で設置する。

## 開示の要点

- 決議日: 2024年1月31日
- 就任予定日: 2024年1月31日付（ただし、担当職務・管掌は2024年2月1日付で就任）
- 退任日: not_disclosed
- 新任者の氏名: 鈴木 啓介、木村 康一郎
- 新任者の新役職: 常務取締役（事業統括本部 副本部長 兼 経営管理本部 副本部長 兼 マーケティング本部 副本部長 兼 構造改革本部 副本部長）、取締役（経理財務本部 本部長 兼 経理財務部 部長）
- 新任者の前職: ―、―
- 新任者の生年月日: not_disclosed
- 新任者の入社年: not_disclosed
- 新任者の所有株式数: not_disclosed
- 退任者の氏名: not_disclosed
- 退任者の旧役職: not_disclosed
- 退任者の新役職: not_disclosed
- 退任理由: not_disclosed
- 続投の有無: not_disclosed
- 異動の理由: 2023年11月21日開催の当社臨時株主総会において、選任の条件となっていた株式会社地域経済活性化支援機構による第三者割当増資の払込が本日付でなされたため。
- 選任の理由: not_disclosed
- 異動後の取締役の人数: not_disclosed
- 独立役員としての届出: not_disclosed
- 組織変更の内容: not_disclosed
- 機関設計の変更: not_disclosed
- 株主総会の承認を要するか: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類が扱う異動のうち、最も上位の役職はどれか。: 取締役（原文: 「新役職名「常務取締役」「取締役」」）
- 社長（CEO）が交代すると書かれているか。: なし（原文: 「代表者名「代表取締役社長 檜垣 周作」」）
- 異動の対象人数はどの規模か。: 2〜4名（原文: 「鈴木 啓介、木村 康一郎の2名を記載」）
- 取締役の人数はどう変わるか。: 取締役が増員（原文: 「鈴木啓介「常務取締役」、木村康一郎「取締役」、両名の現役職名は「―」」）
- 本部・事業部・部の統廃合など、組織変更を伴うか。: なし（原文: 「組織変更に関する記載なし」）
- 開示日から効力発生日（就任予定日）までの間隔はどれか。: 即日・遡及（原文: 「「取締役の異動（2024年１月31日付）」「指名・報酬諮問委員会の設置（2024年１月31日付）」」）
- この異動はどの時期区分に当たるか。: 中期（3〜5年）（原文: 「「2023年11月21日開催の当社臨時株主総会」「払込が本日付でなされたため」」）
- 任期途中での退任・辞任が含まれるか。: なし（原文: 「異動内容は現役職「―」の2名の新任」）
- 株主総会または取締役会の承認を経て正式決定する予定（内定段階）と書かれているか。: なし（原文: 「「取締役会において決議いたしました」」）
- 異動の理由はどの水準で説明されているか。: 個別の事情を明示（原文: 「「選任の条件となっていた株式会社地域経済活性化支援機構による第三者割当増資の払込が本日付でなされたため」」）
- 逝去、健康上の理由、一身上の都合、引責など、本人側の事情や不利な事由によるものか。: なし（原文: 「異動理由は第三者割当増資の払込み」）
- 不祥事・調査・行政処分との関連が示されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 業績、企業価値、中期経営計画の達成に結びつけて説明されているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 後任はどう扱われているか。: 退任者なし（原文: 「両名の現役職名は「―」」）
- 新任者はどこから来たか。: 前職の記載なし（原文: 「現役職名欄は両名とも「―」」）
- 退任者はこの後どこに残るか。: 退任者なし（原文: 「退任者に関する記載なし」）
- 新任者の社内在籍の長さはどれか。: 在籍年数は不明（原文: 「略歴・入社年の記載なし」）
- 新任者の生年月日または年齢が示されているか。: なし（原文: 「生年月日・年齢の記載なし」）
- 新任者の所有株式数が示されているか。: なし（原文: 「所有株式数の記載なし」）
- 社外取締役・社外監査役の選任または退任を含むか。: なし（原文: 「「社外取締役及び社外監査役の全員」」）
- 独立役員として取引所に届け出る旨が書かれているか。: なし（原文: 「独立役員の届出に関する記載なし」）
- 女性、外国籍、多様性に明示的に言及しているか。: なし（原文: 「該当する記載なし」）
- 監査等委員会設置会社への移行など、機関設計の変更を伴うか。: なし（原文: 「機関設計の変更に関する記載なし」）