# ＪＦＬＡホールディングス（3069） 臨時株主総会開催及び付議議案（定款の一部変更、資本金の額の減少（減資）等）決定に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3069/disclosure/20231020569468
種別: 株式の発行・処分
開示日: 2023-10-20
Komoriの読み（0-100）: 69
企業ページ: https://komori.app/company/3069

## 何が変わったか

臨時株主総会の開催と、定款変更、第三者割当によるA種種類株式の発行、減資、役員選任を議案として決定した。A種種類株式の発行と減資は、株主総会の承認などを条件に今後実施する予定である。

## 会社が挙げた理由

A種種類株式を発行可能にすること、経営体制を強化すること、早期に財務体質を健全化し今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えること、事業再生計画の遂行にあたり経営体制を充実強化すること。

## 開示の要点

- 発行・処分の種類: 第三者割当によるＡ種種類株式発行（発行内容は2023年9月14日開示資料を参照）
- 発行・処分する株式数: not_disclosed
- 発行価額・処分価額: A種種類株式1株当たり1,000,000円（定款変更案記載のA種配当基準額）
- 発行価額の総額: not_disclosed
- 調達する資金の額: not_disclosed
- 発行諸費用の概算額: not_disclosed
- 資金の具体的な使途: not_disclosed
- 払込期日: 2024年1月1日から2024年3月29日まで（予定）
- 割当予定先: 株式会社地域経済活性化支援機構（機構による買取り決定等、出資決定予定）
- 割当予定先の保有方針: not_disclosed
- 希薄化率: not_disclosed
- 発行済株式総数: {"previous_forecast":"not_disclosed","revised_forecast":"not_disclosed","change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"株"}
- 払込金額の算定根拠: not_disclosed
- 行使価額: not_disclosed
- 行使期間: not_disclosed
- 新株予約権の個数: not_disclosed
- 譲渡制限期間: not_disclosed
- 譲渡制限の解除条件: not_disclosed
- 無償取得の事由: not_disclosed
- 対象者の区分と人数: not_disclosed
- 株式報酬の総額: not_disclosed
- 引受人・主幹事: not_disclosed
- オーバーアロットメント: not_disclosed
- 株式分割の比率: not_disclosed
- 企業行動規範上の手続: 臨時株主総会での承認（2023年11月21日予定）
- 直近のエクイティ・ファイナンス: [{"時期":"2023年9月14日","種類":"第三者割当によるA種種類株式の発行","金額":"not_disclosed"}]
- 募集後の大株主: not_disclosed
- 業績への影響: 減資は貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産の額の変動はなく、業績に与える影響はありません。

## 評価の根拠

- この開示はどの種類の発行・処分を伝えているか。: 第三者割当（原文: 「「第２号議案 第三者割当によるＡ種種類株式発行の件」」）
- この開示は発行のどの段階を伝えているか。: 発行の決議（原文: 「「本日開催の取締役会において決議いたしました」」）
- 新株の発行を伴うか（自己株式の処分のみではないか）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「第三者割当によるＡ種種類株式発行」」）
- この開示は初報か、既に公表した発行の経過・変更・訂正か。: 進捗・確定報告（原文: 「「９月14日に開示いたしました…第三者割当によるＡ種種類株式の発行に関するお知らせ」」）
- 同じ枠組み・同じ種類の発行を繰り返していることが読み取れるか（第○回、包括的発行プログラム、直近のエクイティ・ファイナンスの記載など）。記載がなければ false。: あり（原文: 「「９月14日に開示いたしました…第三者割当によるＡ種種類株式の発行に関するお知らせ」」）
- この発行の目的として何が挙げられているか。: 資本提携（原文: 「「株式会社地域経済活性化支援機構による…再生支援決定、第三者割当によるＡ種種類株式の発行」」）
- 調達する資金の額（差引手取概算額を含む）が金額で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「本種類株式発行内容…9月14日に開示いたしました…に記載しております」」）
- 割当先はどれにあたるか。: 事業会社（原文: 「「株式会社地域経済活性化支援機構による…再生支援決定」」）
- その割当先を選んだ理由として、何が挙げられているか。: 事業上の理由（原文: 「「本事業再生計画の遂行にあたり、本第三者割当増資後の経営体制の充実強化のため、本割当予定先が指名した取締役候補者２名」」）
- 割当先の数はどれくらいか。: 1者（原文: 「「機構による買取り決定等、出資決定」」）
- 報酬としての発行の場合、対象者の範囲はどこまでか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当によるＡ種種類株式発行の件」」）
- 1株当たりの発行価額・処分価額・行使価額が数値で示されているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「Ａ種種類株式１株あたりの払込金額1,000,000円」」）
- 行使価額・転換価額の修正条項はどうなっているか。: 下方修正条項あり（原文: 「「時価が78円を下回る場合には、取得価額は…時価に相当する金額に修正」「修正後取得価額の下限は39円」」）
- 報酬としての発行の場合、譲渡制限・権利確定の条件はどうなっているか。: 該当なし（原文: 「「第三者割当によるＡ種種類株式発行」」）
- 希薄化に対する手続上の担保について、何が書かれているか。: 株主総会・意思確認（原文: 「「本臨時株主総会」「本第三者割当増資の払込がなされること並びに第１号議案、第２号議案及び第４号議案が原案どおり承認可決されることを条件」」）
- この発行が業績・財務に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「当社の純資産の額の変動はなく、業績に与える影響はありません」」）