# 東京一番フーズ（3067） 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3067/disclosure/20251128511778
種別: 株主総会
開示日: 2025-12-01
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企業ページ: https://komori.app/company/3067

## 何が変わったか

第27回定時株主総会を2025年12月23日に開催するため、取締役選任1件と、ストックオプション・譲渡制限付株式に関する報酬・募集委任の3件を付議する。

## 会社が挙げた理由

株主総会の開催および各議案の付議について通知するため。報酬関連議案については、中長期的なインセンティブ付与と株主価値向上への責任を明確にするためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時・第27回
- 開催日時: 令和7年12月23日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 取締役６名選任の件、第２号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件、第３号議案 当社及び当社子会社の取締役、使用人及び社外協力者に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件、第４号議案 当社取締役（社外取締役を含む。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名（新任・社外の内訳はnot_disclosed）
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第27回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第２号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件」「第４号議案 当社取締役（社外取締役を含む。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬内容の改定の件」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 3〜4件（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」まで」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第４号議案」まで」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又はインターネットによって議決権を行使することができます」「議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「令和７年12月5日」「１．日 時 令和７年12月23日（火曜日）」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）