# 東京一番フーズ（3067） 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3067/disclosure/20241128530812
種別: 株主総会
開示日: 2024-12-02
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企業ページ: https://komori.app/company/3067

## 何が変わったか

第26回定時株主総会に向けて、定款変更、役員・会計監査人の選任、株式報酬やストックオプションなど7議案を付議している。新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入する議案も含まれる。

## 会社が挙げた理由

譲渡制限付株式報酬制度については、対象役員に企業価値の持続的な向上へのインセンティブを与え、株主との価値共有を進めるためとしている。

## 開示の要点

- 総会の種類: 定時（第26回）
- 開催日時: 令和6年12月24日（火曜日）午前10時
- 決議事項: 第１号議案 定款の一部変更の件、第２号議案 取締役６名選任の件、第３号議案 監査役１名選任の件、第４号議案 会計監査人選任の件、第５号議案 当社取締役（社外取締役を含む。）及び監査役に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件、第６号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び具体的な内容決定の件、第７号議案 当社及び当社子会社の取締役、使用人及び社外協力者に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件
- 株主提案: なし
- 取締役候補: 6名、うち新任・社外の人数はnot_disclosed
- 賛成率: not_disclosed

## 評価の根拠

- この書類は株主総会のどの段階のものか。: 定時総会の招集（原文: 「「第26回定時株主総会招集ご通知」」）
- 会社が付議している議案のうち、最も重いものはどれか。: 役員報酬（原文: 「「第５号議案…譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬決定の件」「第６号議案…ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額…」」）
- 決議事項の議案数はどれか。: 5件以上（原文: 「「決議事項 第１号議案」から「第７号議案」」）
- 株主提案が付議されているか。: 記載なし（原文: 「「すべての会社提案議案について『賛成』する」」）
- 株主提案に反対する場合、取締役会の意見はどこまで具体的か。: 該当なし（原文: 「株主提案に関する記載なし」）
- 決議結果が示されている場合、賛成率が最も低い議案はどの水準か。招集通知には結果がないため通常は記載なし。: 記載なし（原文: 「「令和6年12月24日開催予定」の定時株主総会に関する招集通知」）
- 議決権行使の手段として何を用意しているか。: ネットのみ（原文: 「「書面又はインターネットによって議決権を行使することができます」」）
- 発送日または開示日から総会当日までの日数はどれか。: 15〜21日（原文: 「「令和６年12月６日」「（電子提供措置の開始日 令和６年12月２日）」「令和６年12月24日」」）
- 英文の招集通知や資料を用意していると述べているか。: なし（原文: 「本文中に英文資料の提供に関する記載なし」）