# コンプライアンス・内部通報・情報セキュリティを含む内部統制｜ジェイグループホールディングス（3063）の変遷

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3063/threads/04db3d4af408
企業ページ: https://komori.app/company/3063

## 経過

- FY2017 初出 「コンプライアンスの確保・推進のため、「コンプライアンス基本規程」を制定し、全社的なコンプライアンス体制の整備に努める。法令及び定款等に反する行為等を早期発見、是正することを目的のひとつとして、社内外への通報システムを整備する。情報資産を適切に管理・利用するため、「情報セキュリティ基本方針」及び「情報セキュリティ管理規程」を定め、体制整備に努める。」 — コンプライアンス基本規程、社内外通報システム、情報セキュリティ方針・規程を通じた内部統制の整備を記載している。 (https://komori.app/company/3063/filing/2016-fy)
- FY2019 再掲 「コンプライアンスの確保・推進のため、「コンプライアンス基本規程」を制定し、全社的なコンプライアンス体制の整備に努める。法令及び定款等に反する行為等を早期発見、是正することを目的のひとつとして、社内外への通報システムを整備する。情報資産を適切に管理・利用するため、「情報セキュリティ基本方針」及び「情報セキュリティ管理規程」を定め、体制整備に努める。」 — コンプライアンス基本規程、内部通報、情報セキュリティ方針・規程を通じた内部統制の整備を再確認している。 (https://komori.app/company/3063/filing/2018-fy)
- FY2024 前進 「内部監査は、グループ監査室を設け専任の担当者２名を配置しております。また、内部監査体制を補助するため、管理本部の人員が適宜連携し、内部監査の充実を図っております。内部監査は、年間監査計画に基づき、店舗または部門毎に実施し、監査報告書及び改善指摘事項を当該店舗または部門に報告し、改善方針書を受領した上で、改善状況の確認を行っております。」 — 内部監査について専任担当者2名、年間監査計画、改善方針書の受領および改善状況の確認という運用を具体的に開示した。 (https://komori.app/company/3063/filing/2023-fy)