# ジェイグループホールディングス（3063） 株式取得（子会社化）に関するお知らせ

Source: Komori (komori.app) — https://komori.app/company/3063/disclosure/20241209535878
種別: M&A・子会社異動
開示日: 2024-12-09
Komoriの読み（0-100）: 59
企業ページ: https://komori.app/company/3063

## 何が変わったか

株式会社ジェイグループホールディングスが、飲食店を運営する3社の株式をそれぞれ100％取得し、子会社化することを決めました。株式譲渡日は2025年1月14日です。

## 会社が挙げた理由

飲食事業の収益力の向上及び今後の成長発展を目指すため。対象3社はバル、レストラン、カフェなどを関東を中心に展開しています。

## 開示の要点

- 取引の名称: 本株式取得
- 相手方の名称: not_disclosed
- 対象会社の名称: 株式会社エッジオブクリフ＆コムレイド、株式会社ＥＯＣクラシコ、株式会社ＥＯＣブレイン
- 対象会社の事業内容: 飲食店の経営、飲食店の経営、飲食店の経営
- 対象会社の所在地: 東京都中央区、東京都千代田区、東京都中央区
- 対象会社の資本金: 10,000 千円、200 千円、300 千円
- 対象会社の設立年月日: 2005 年１月 20 日、2014 年２月 28 日、2012 年１月 20 日
- 対象会社の売上高: 428,628 千円（2023 年９月期）、86,666 千円（2024 年７月期）、324,916 千円（2023 年11月期）
- 対象会社の営業利益: 9,361 千円（2023 年９月期）、7,877 千円（2024 年７月期）、△3,614 千円（2023 年11月期）
- 対象会社の当期純利益: 7,944 千円（2023 年９月期）、5,879 千円（2024 年７月期）、3,278 千円（2023 年11月期）
- 対象会社の純資産: 86,331 千円（2023 年９月期）、40,117 千円（2024 年７月期）、26,382 千円（2023 年11月期）
- 取得価額: 株式取得の相手先との守秘義務契約及び相手先からの意向により非公表としております。
- 取得価額以外の費用: not_disclosed
- 対価の種類: not_disclosed
- 合併比率・株式交換比率: not_disclosed
- 公開買付価格: not_disclosed
- 買付予定数の下限: not_disclosed
- 公開買付期間: not_disclosed
- 取得株式数: 株式会社エッジオブクリフ＆コムレイド：200 株、議決権の数 200 個、株式会社ＥＯＣクラシコ：20 株、議決権の数 20 個、株式会社ＥＯＣブレイン：30 株、議決権の数 30 個
- 議決権所有割合: {"previous_forecast":["0％","0％","0％"],"revised_forecast":["100％","100％","100％"],"change":"not_disclosed","change_rate":"not_disclosed","unit":"議決権所有割合"}
- 資金の手当て: not_disclosed
- のれんの金額: not_disclosed
- 特別損益の金額: not_disclosed
- 業績への影響: 2025 年２月期第４四半期から連結子会社となる予定。本株式取得に伴う2025 年２月期の業績及び財務状況への影響は軽微であると見込んでおります。
- 取締役会決議日: 2024 年12月９日
- 契約締結日: 2024 年12月９日
- 実行日・効力発生日: 2025 年１月14 日
- 価額算定の方法: not_disclosed
- 第三者算定機関: not_disclosed
- 特別委員会: not_disclosed
- 実行の前提条件: not_disclosed
- 取得後の経営体制: not_disclosed

## 評価の根拠

- この取引の形態はどれか。: 経営権の取得（原文: 「「株式会社エッジオブクリフ＆コムレイド、株式会社ＥＯＣクラシコ及び株式会社ＥＯＣブレインの株式を取得し、子会社化する」」）
- 会社から見て、この取引はどちら向きか。: 取り込む（原文: 「「株式を取得し、子会社化する」」）
- 取引後の支配関係はどうなると書かれているか。: 完全子会社（原文: 「「異動後の所有株式数」について、3社とも「所有割合 100％」」）
- 議決権の持分は、取引の前後でどこまで数値で示されているか。: 異動前後とも割合あり（原文: 「異動前は各社「所有割合０％、議決権の数０個」、異動後は各社「所有割合 100％」」）
- この取引は国境をまたぐか。: 国内のみ（原文: 「対象会社の所在地は「東京都中央区」または「東京都千代田区」」）
- 取引の規模は会社の事業規模に照らしてどの程度か。: 限定的な影響（原文: 「「本株式取得に伴う当社の 2025 年２月期の業績及び財務状況に与える影響につきましては軽微であると見込んでおります」」）
- この取引が業績に与える影響は、どこまで書かれているか。: 軽微（原文: 「「業績及び財務状況に与える影響につきましては軽微であると見込んでおります」」）
- この取引を業績予想に織り込む、または予想を修正すると書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします」」）
- この開示は初報か、既に公表した取引の経過・変更・訂正か。: 初出（原文: 「「本日開催の取締役会において、以下のとおり…株式を取得し、子会社化することについて決議いたしました」」）
- 対価の金額はどこまで開示されているか。: 守秘義務により非開示（原文: 「「取得価額につきましては、株式取得の相手先との守秘義務契約及び相手先からの意向により非公表としております」」）
- 合併比率・株式交換比率が数値で示されているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「取得内容は「株式取得」とされ、取得株式数が記載されています。」）
- 取引の相手方はどれにあたるか。: 個人（原文: 「「上場会社と当該個人の関係」および「株式取得の相手先」「氏名」」）
- 相手方と当社の間には、取引前からどのような関係があると書かれているか。: 関係なし（原文: 「「上場会社と当該個人の関係」「該当事項はありません」」）
- 対象会社（または相手方）の財務数値はどこまで示されているか。: ３期分の財務あり（原文: 「各対象会社について「当該会社の３年間の財政状態及び経営成績」として、2021～2023年、2022～2024年など3期分の数値を記載」）
- 示された数値から見て、対象会社の損益はどうなっているか。: 黒字（原文: 「直近期の当期純利益は、エッジオブクリフ＆コムレイド「7,944 千円」、ＥＯＣクラシコ「5,879 千円」、ＥＯＣブレイン「3,278 千円」」）
- 対象会社の事業内容が、製品名・サービス名・顧客層まで具体的に書かれているか。記載がなければ false。: あり（原文: 「「バル、レストラン、カフェなどを運営」および「東京ブッチャーズ」「ブッチャーブラザーズ」「森のブッチャーズ」「egg baby café」」）
- 会社が挙げるこの取引の理由は、どれが中心か。: 規模の拡大（原文: 「「飲食事業の収益力の向上及び今後の成長発展を目指す上で」」）
- 取得後に何をするか（統合の進め方、共同で行う事業、人材の活用）が具体的に書かれているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2025 年２月期第４四半期から当社の連結子会社となる予定」との記載のみで、統合の進め方に関する記載はありません。」）
- この取引に伴うリスク・不確実性（統合の難しさ、許認可、業績への下振れ）に触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「業績及び財務状況に与える影響につきましては軽微であると見込んでおります」」）
- 日程はどこまで確定しているか。: 日程は確定（原文: 「取締役会決議日「2024 年 12 月 ９日」、契約締結日「2024 年 12 月 ９日」、株式譲渡日「2025 年 １月 14 日」」）
- 「未定」とされている主要事項はどこまで及ぶか。: 未定なし（原文: 「3社の取得株式数、異動後の「所有割合 100％」、および株式譲渡日「2025 年 １月 14 日」」）
- 実行の前提となる条件（許認可、独占禁止法上の手続、株主総会の承認など）が挙げられているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「日程欄には「取締役会決議日」「契約締結日」「株式譲渡日」が記載されていますが、実行条件の記載はありません。」）
- 価格・比率の公正性を担保する手続について、何が書かれているか。: 独立アドバイザーの起用（原文: 「「公平性・妥当性を確保するため、外部機関が実施した財務デューデリジェンス、法務デューデリジェンス、労務デューデリジェンスの結果を勘案し、決定しております」」）
- 取引後の経営体制・商号・従業員の扱いに触れているか。記載がなければ false。: なし（原文: 「「2025 年２月期第４四半期から当社の連結子会社となる予定」との記載」）