# 内部統制システムの改定・整備強化｜ヒラキ（3059）の変遷

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## 経過

- FY2016 初出 「平成28年２月５日開催の取締役会の決議により内容を一部改定し、当社グループの業務の適正を確保するための体制および監査に関する体制等の充実を強化しております。」 — 取締役会決議による内部統制方針の改定と監査体制の強化を記載している。 (https://komori.app/company/3059/filing/2015-fy)
- FY2017 再掲 「また、平成28年２月５日開催の取締役会の決議により内容を一部改定し、当社グループの業務の適正を確保するための体制および監査に関する体制等の充実を強化しております。」 — 平成28年2月の取締役会決議による内部統制方針の改定と監査体制の強化を継続して記載している。 (https://komori.app/company/3059/filing/2016-fy)
- FY2018 再掲 「当社は、社長執行役員を委員長とする内部統制委員会を設置し、当社グループ全体の内部統制システムの整備・運用の推進を図り、その結果を取締役会に報告する体制とします。」 — 内部統制委員会を中心に、グループ全体の内部統制の整備・運用と取締役会への報告を行う体制を継続している。 (https://komori.app/company/3059/filing/2017-fy)
- FY2019 前進 「また、組織変更に伴い、2019年４月５日開催の取締役会の決議により内容を一部改定しております。」 — 組織変更に伴い、2019年4月5日開催の取締役会決議で内部統制システムの基本方針を一部改定した。 (https://komori.app/company/3059/filing/2018-fy)
- FY2021 前進 「当事業年度においては、靴専門店の出店拡大に伴い、規程管理規程を改正し社内規程集の電子化等を進め、その適時性および閲覧性を高めるなど、当社グループ全体としての業務の適正の確保を図っております。」 — 靴専門店の出店拡大に対応し、規程管理規程を改正するとともに社内規程集を電子化し、内部統制情報の適時性・閲覧性を高めた。 (https://komori.app/company/3059/filing/2020-fy)
- FY2022 前進 「当事業年度においては、改正電子帳簿保存法（１月１日施行）に対応した事務処理規程等関連規程の整備を行うなど、当社グループ全体としての業務の適正の確保を図っております。」 — 改正電子帳簿保存法への対応として事務処理規程等を整備し、グループ全体の内部統制を追加的に整備した。 (https://komori.app/company/3059/filing/2021-fy)
- FY2023 前進 「また、当事業年度においては、情報システム関連および個人情報保護に係るマニュアルの見直しを行うなど、当社グループ全体としての業務の適正の確保を図っております。」 — 情報システムおよび個人情報保護に関するマニュアルを見直し、内部統制の対象領域を運用面で更新した。 (https://komori.app/company/3059/filing/2022-fy)
- FY2024 前進 「また、当事業年度においては、「在宅勤務規程」の制定ならびに「稟議規程」および「個人情報保護規程」の見直しを行うなど、当社グループ全体としての業務の適正の確保を図っております。」 — 在宅勤務規程を制定し、稟議規程・個人情報保護規程を見直すなど、内部統制の対象を具体的に更新した。 (https://komori.app/company/3059/filing/2023-fy)
- FY2025 前進 「また、当事業年度においては、「財務報告に係る内部統制の整備・運用規程」および「リスク管理規程」の見直しを行うなど、当社グループ全体としての業務の適正の確保を図っております。」 — 財務報告に係る内部統制規程とリスク管理規程を見直し、内部統制の対象を更新した。 (https://komori.app/company/3059/filing/2024-fy)
- 2026-05-29 前進 「当事業年度は、個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針の改定に伴い、個人情報保護に関するマニュアルの改正を行うなど、当社グループ全体としての業務の適正の確保を図っております。」 — 個人情報保護に関するマニュアル改正を実施し、内部統制の運用面を具体的に更新している。 (https://komori.app/company/3059/disclosure/20260528553231)
- FY2026 前進 「また、当事業年度においては、個人情報保護マネジメントシステム構築・運用指針の改定に伴い、個人情報保護に関するマニュアルの改正を行うなど、当社グループ全体としての業務の適正の確保を図っております。」 — 個人情報保護マネジメントシステムの指針改定に対応し、個人情報保護マニュアルを改正した。 (https://komori.app/company/3059/filing/2025-fy)